中新社香港二月十六日電(記者關(guān)向東)中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李若谷今天(十六日)在香港出席一個(gè)打擊洗黑錢國(guó)際議時(shí)透露，中國(guó)《反洗錢法》已進(jìn)入立法程序，今年年中六月間有望出臺(tái)，中國(guó)力爭(zhēng)在今年成為國(guó)際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的正式成員。
李若谷指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，貿(mào)易自由化，國(guó)際金融活動(dòng)更加活躍；于此同時(shí)，金融犯罪活動(dòng)也更加猖獗，動(dòng)輒即有數(shù)千億甚至上兆美元黑錢在流動(dòng)。“九.一一”之后，恐怖組織通過金融體系跨境跨國(guó)融資，已成為國(guó)際關(guān)注話題。
他說，事實(shí)證明需要更加廣泛的國(guó)際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動(dòng)。
李若谷稱，打擊洗黑錢、貪污以及經(jīng)濟(jì)犯罪，是當(dāng)前中國(guó)的重要工作之一，中國(guó)十分重視在這個(gè)領(lǐng)域的國(guó)際間合作。
多年來在反洗錢立法建設(shè)上，中國(guó)先后簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國(guó)《禁毒公約》、《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領(lǐng)域相關(guān)國(guó)際公約；在《刑法》中明確規(guī)定了“洗錢罪”；發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，建立了金融機(jī)構(gòu)的客戶識(shí)別盡職調(diào)查程式、交易記錄保存制度和金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告制度。
在反洗錢機(jī)構(gòu)建設(shè)上，中國(guó)人民銀行、公安部以及國(guó)家外匯管理局等有關(guān)部門，二00二年以來陸續(xù)建立了反洗錢工作機(jī)構(gòu)；二00四年六月，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心建立。這個(gè)中國(guó)的金融情報(bào)中心(FIU)，專事集中分析有關(guān)大額和異常資金活動(dòng)。
在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域，人民銀行組織開展了全國(guó)范圍內(nèi)反洗錢工作現(xiàn)場(chǎng)檢查。
在國(guó)際合作領(lǐng)域，二00四年十月六日，中國(guó)以創(chuàng)始成員國(guó)身份加入反洗錢地區(qū)性組織──歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國(guó)家和地區(qū)建立了反洗錢工作雙邊合作機(jī)制。
他特別介紹說，中國(guó)在去年七月啟動(dòng)了《反洗錢法》立法程序，并有望在今年六月正式出臺(tái)。
據(jù)悉，中國(guó)《反洗錢法》起草工作小組由二十三個(gè)職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等。
李若谷表示，中國(guó)對(duì)打擊洗錢正在加大力度，今年年初已應(yīng)邀成為國(guó)際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的觀察員，并力爭(zhēng)在今年成為正式成員。
FATF是反洗錢領(lǐng)域的最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一，其關(guān)于反洗錢的《四十加九項(xiàng)建議》已得到國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行認(rèn)可，也成為聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》的重要內(nèi)容。自成立以來，F(xiàn)ATF通過不懈的努力，成功推動(dòng)了各國(guó)以及國(guó)際社會(huì)在全球反洗錢和反恐融資領(lǐng)域制定法律規(guī)則、改革監(jiān)管制度。目前，F(xiàn)ATF已發(fā)展成為擁有三十三個(gè)成員以及二十多名觀察員的官方組織。
由香港保安局禁毒處、禁毒常務(wù)委員會(huì)聯(lián)合主辦的“凝聚國(guó)際力量，齊打擊洗黑錢”國(guó)際會(huì)議，會(huì)議為期兩天，邀請(qǐng)了四百位國(guó)際反洗錢專業(yè)人士出席，包括國(guó)際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)現(xiàn)任主席Jean-LouisFort、國(guó)際貨幣基金組織代表、英國(guó)御用大律師等。香港特別行政區(qū)政府政務(wù)司司長(zhǎng)唐英年出席了開幕式并演講。
