中新社北京十一月十五日電(記者魏晞)國(guó)家外匯管理局今天發(fā)布新規(guī)，《外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查工作管理規(guī)定》將成為未來(lái)反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查的有效工具。

　　自二00三年一月中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以來(lái)，國(guó)家外匯管理局頒布實(shí)施了一系列政策規(guī)定。此次發(fā)布的新規(guī)即為國(guó)家外匯管理局根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《管理辦法》并結(jié)合實(shí)踐制定。

　　外管局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，新規(guī)主要強(qiáng)調(diào)了外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查工作的重要性，明確外匯局分支局建立“關(guān)注名單庫(kù)”、“黑名單庫(kù)”、“白名單庫(kù)”和進(jìn)行核查工作應(yīng)遵循的原則和程序，并具體設(shè)定了信息分類(lèi)名單庫(kù)的設(shè)立條件及核查工作的具體程序。

　　如今，反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查已成反洗錢(qián)工作不可缺少的重要組成部分。相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，《管理規(guī)定》的出臺(tái)相信將積極推動(dòng)中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作。