2008年12月11號(hào)，浙江超界集團(tuán)董事長(zhǎng)，來到浦江縣公安局報(bào)案，說自己的2.5億資金，被一個(gè)叫張世強(qiáng)的人騙走。

　　鄭列賢(浙江省普降縣公安局黨委委員)：當(dāng)時(shí)他是比較緊張，但是也還是一種懷疑的態(tài)度。

　　盧境抗(浙江超界集團(tuán)主任)：我們資金一下子發(fā)生這么多的，人找不到了，肯定心里面也緊張，畢竟資金不小，我們自己肯定也要公安機(jī)關(guān)協(xié)助一下。

　　超界集團(tuán)是浦江縣的龍頭企業(yè)，以生產(chǎn)杭紡、家紡等紡織用品為主，超界集團(tuán)和張世強(qiáng)合作做生意，以前曾有過幾次，但是金額都不太大，今年初，張世強(qiáng)又提出和超界集團(tuán)合作做一筆大買賣。

　　鄭列賢：實(shí)際是一種騙人的手段，他說是一種產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口過來的，怎么樣，利潤(rùn)很高，這些人投進(jìn)去反正給你多少回報(bào)。

　　在浦江，張世強(qiáng)為人豪爽，擁有著廣泛的人際關(guān)系，雖然張世強(qiáng)在當(dāng)?shù)貨]有什么實(shí)業(yè)，但是他在上海的上海分宏實(shí)業(yè)公司，據(jù)他自己說，還是很有規(guī)模的，只是這個(gè)成立于1997年，1998年就關(guān)閉了的公司，很多浦江人不知內(nèi)情，不過隨著時(shí)間的推移，超界集團(tuán)開始對(duì)張世強(qiáng)產(chǎn)生懷疑。

　　鄭列賢：曾經(jīng)在八九月份，對(duì)他的生意開始產(chǎn)生懷疑了，催他還錢一直推三阻四，這個(gè)理由那個(gè)理由。

　　超界在懷疑張世強(qiáng)有欺詐行為后，加緊了向張世強(qiáng)催款，可是想不到張世強(qiáng)突然失蹤了。

　　鄭列賢：12月8號(hào)以后，這個(gè)人開始有點(diǎn)回避了，到9號(hào)這個(gè)人就失去聯(lián)系了，所有的人就找不到了，到11號(hào)他們來報(bào)案，覺得錢被騙了，這個(gè)人逃走了。

　　隨后，警方立案，并對(duì)張世強(qiáng)進(jìn)行了分析，警方抽調(diào)了近十個(gè)人，成立了專案組，除了奔赴上海、北京、青島、溫州等數(shù)十個(gè)地方，對(duì)張世強(qiáng)進(jìn)行抓捕外，還對(duì)張世強(qiáng)的賬戶進(jìn)行了調(diào)查。

　　鄭列賢：我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他有錢的賬戶都凍結(jié)了。

　　記者：現(xiàn)在凍結(jié)的錢有多少？

　　鄭列賢：現(xiàn)在不多，凍結(jié)了一百多萬。

　　記者：有多少個(gè)賬戶？

　　鄭列賢：賬戶，這里是一個(gè)，兩個(gè)，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)的一共有三四個(gè)。

　　就目前掌握的四個(gè)賬戶中，警方已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了有近7個(gè)億的資金來往，對(duì)于這7億的資金，雖然有了警方還有待進(jìn)一步鑒定，但是目前的偵查結(jié)果，已經(jīng)讓案子有了初步的鑒定。

　　鄭列賢：他這個(gè)賬戶上不明帳號(hào)，跟他來往的金額比較大。

　　記者：除了超界集團(tuán)之外，還有一些次數(shù)很多，帳號(hào)很多。

　　鄭列賢：對(duì)。

　　記者：所以說你們有一個(gè)比較新的認(rèn)定，這個(gè)認(rèn)定是…

　　鄭列賢：非法吸收公共存款。