中新網(wǎng)6月14日電 島內(nèi)檢調(diào)部門清查扁親趙玉柱家族資金時發(fā)現(xiàn)，從2002年起，亦即趙家成為扁親家的第二年，趙家人相關(guān)賬戶即開始有近百萬元現(xiàn)金密集存入，累計達(dá)2億元(新臺幣，下同)。
據(jù)臺灣聯(lián)合報報道，趙家?guī)缀踉谒秀y行的臺南永康分行都開戶，連趙建銘弟弟趙建勛才兩歲多的小孩，也有200萬元存款。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，趙玉柱賬戶內(nèi)的資金來自四面八方，目前已知的有體育界、文化界、醫(yī)學(xué)界、企業(yè)界、證券界等。項目小組打趣說，“現(xiàn)在只有特種行業(yè)這個領(lǐng)域，還沒查出有錢匯到趙玉柱賬戶了！”
趙建銘在2001年9月與陳幸妤結(jié)婚，晉身“第一家庭”。第二年開始，他家人的存款賬戶竟然持續(xù)出現(xiàn)大量現(xiàn)金進(jìn)帳。檢調(diào)發(fā)現(xiàn)，從2002年到今年5月臺開案爆發(fā)前，趙家人賬戶大大小小的“存入金額”累計高達(dá)2億元。至于趙家為何有這么多存款？一名辦案人員搖頭說，“只能說這一家人取得現(xiàn)金真的很容易。”
檢調(diào)部門指出，趙家取得現(xiàn)金方式很奇怪，例如簡水綿去年7月25日為了購買臺開股票，當(dāng)天坐夜車，抱著500萬元現(xiàn)鈔從臺南永康北上，存進(jìn)合作金庫信義分行，再與家人集資交割股票。檢調(diào)說，當(dāng)天是星期一，清查趙家賬戶，卻沒發(fā)現(xiàn)在前幾天有500萬元的提款紀(jì)錄，“現(xiàn)金不是放在家里，就是信手取來。”
檢調(diào)人員說，目前只是針對趙家賬戶內(nèi)巨額可疑資金追查，主要鎖定的有購買臺開股票的1800萬元、耐斯集團的2700萬元、誠品的1000萬元等，查證是否涉及內(nèi)線交易、關(guān)說案的酬謝金等來源。
辦案人員指出，趙氏家族的資金如查獲是匯票、臺支進(jìn)出賬戶，由于有匯款兩端紀(jì)錄，容易追查；但趙家賬戶從2002年起到臺開案爆發(fā)前夕，經(jīng)常有百萬元以下的現(xiàn)金入帳，形成資金追查“斷點”。
由于有資金“斷點”，檢調(diào)調(diào)查須靠當(dāng)事人自己說明。據(jù)指出，趙玉柱每次到案，對賬戶內(nèi)密集入帳的現(xiàn)金存款都交代不清。檢調(diào)懷疑，趙家人提款都避開洗錢防制法“100萬元以上須逐級通報”的規(guī)定，將金額限制在100萬元以內(nèi)。
