中新網3月24日電 據臺灣《聯合晚報》報道，臺特偵組偵辦洗錢案24日上午約談元大金控總經理馬維建、元大證券前董事杜麗萍、前兆豐金控董事長鄭深池，近日將切割部分案情結案。檢方認為，涉案被告與陳水扁、吳淑珍夫婦有犯意聯絡、行為分擔，是否追加起訴扁、珍，正作最后考慮。

　　特偵組起訴扁案后，將前臺北101董事長陳敏熏、開發金控經理辜仲瑩等改列被告，對于犯行明確者，有意先行結案，其中，陳敏熏涉及一筆不明匯款，將優先處理。

　　檢方查出，陳敏熏提供1000萬元給吳淑珍，懷疑與取得臺北101董事長職有關，她如果被認定涉及不違背職務行賄罪，因不處罰行賄者，能從弊案中脫勾，如果被認定職務取得與送錢有對價關系，則難逃刑責追訴，檢方將再以被告約談她，隨即結案。

　　辜仲瑩被控與開發金控財務長邱德馨協助將扁家60萬元美金及3400萬元臺幣匯往香港，檢方認為他是洗錢案的涉案人，不過，由于涉及海外匯款，相關事證必須再確認，辜仲瑩接受吳淑珍委托時對于匯款是否為不法所得的認知，也成為結案關鍵。

　　檢方上午約談馬維建、杜麗萍、鄭深池三名洗錢案被告，目的即在確認扁家涉及不法款項的數額。馬維建與胞弟元大金控營運長馬維辰已并列洗錢案的被告，依照共犯吳景茂的供述，杜麗萍與元大高層2006年6月將扁家國泰世華銀行保險室的5.7億元現金搬至元大花園廣場，元大為何愿協助處理現款？與“二次金改”是否有關？特偵組正積極查證。

　　鄭深池被控在2005年1月間，將5000萬元臺幣兌換成美金，自海外匯給扁家，另指示升恒昌公司負責人江松溪、總經理吳錫顯將50萬元美金、100萬元美金匯款扁家密帳，由于三筆資金匯款動機不明，檢方懷疑牽涉“二次金改”不正利益，將留待后續調查。