追金援案巨資流向 臺(tái)檢方赴新加坡提出查帳申請(qǐng)
2008年05月15日 09:26 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 
發(fā)表評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，臺(tái)北檢方為追查金援丑聞案10億元新臺(tái)幣資金的流向，13日指派檢察官前往新加坡，向新檢方申請(qǐng)清查涉案人金紀(jì)玖與吳思材聯(lián)名賬戶的命令狀；新加坡方面將協(xié)助提出申請(qǐng)。
據(jù)報(bào)道，臺(tái)北檢方檢察官13日搭機(jī)赴新加坡，向新加坡檢察總署表達(dá)臺(tái)方追討10億元新臺(tái)幣資金的立場(chǎng)。新方同意向新加坡高等法院申請(qǐng)命令狀；未來(lái)新加坡高等法院裁定核準(zhǔn)后，新方檢察官可持命令狀到新加坡華僑銀行清查金、吳兩人聯(lián)名賬戶內(nèi)的資金流向。
臺(tái)相關(guān)單位也查出，去年1月，吳思材先從與金紀(jì)玖聯(lián)名的華僑銀行匯款150萬(wàn)美元，到前妻陳子晞在臺(tái)灣聯(lián)邦銀行的賬戶；同年4月，吳再匯款150萬(wàn)美元到前妻永豐銀行的賬戶，合計(jì)300萬(wàn)美元。不過(guò)吳思材接著在同年7月，又從匯入臺(tái)灣的賬戶匯出150萬(wàn)元美元到他新加坡的賬戶。
據(jù)調(diào)查，陳子晞現(xiàn)住在臺(tái)北市；吳思材去年將300萬(wàn)美元匯入她的賬戶后，兩人沒多久就離婚，陳子晞還改名為陳美燕。
檢方分析，陳美燕是吳思材在臺(tái)的人頭洗錢戶，懷疑她改名為掩人耳目。檢方已調(diào)閱兩人的通訊紀(jì)錄進(jìn)行調(diào)查，近日將傳喚陳美燕到案。
【編輯:官志雄】
|
請(qǐng) 您 評(píng) 論 查看評(píng)論 進(jìn)入社區(qū)
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn)，不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
·臺(tái)金援案新進(jìn)展:300萬(wàn)美金疑入?yún)撬疾那捌拶~戶
·臺(tái)金援案 潛逃涉案人金紀(jì)玖愿提供證據(jù)配合查案
·臺(tái)檢方通緝金援弊案涉案人金紀(jì)玖 時(shí)效30年
·陳水扁聲稱，金援弊案是“被騙” 沒有貪瀆問(wèn)題
·金援案臺(tái)檢方對(duì)金紀(jì)玖發(fā)拘票 黃志芳以被告到庭
·臺(tái)金援弊案中間人透內(nèi)幕 稱邱義仁操縱黑吃黑
·金援案出現(xiàn)大翻供 吳思材密信指2000萬(wàn)給了邱柯
·民進(jìn)黨組成因應(yīng)小組調(diào)查金援弊案 將約談陳水扁
·臺(tái)涉外部門稱金援案經(jīng)費(fèi)未列呆帳結(jié)案 仍將追討
·臺(tái)向新加坡提出追討金援弊案巨款訴訟 法院批準(zhǔn)
·新加坡法院文件：金援案巨款去年7月底仍在戶頭
·邱義仁為卷入金援弊案自嘆:下場(chǎng)凄慘把自己毀了
·臺(tái)當(dāng)局金援弊案中間人吳思材被法院裁定羈押禁見
·臺(tái)“金援外交”爆弊案 十億經(jīng)費(fèi)遭“密使”侵吞
·臺(tái)金援案 潛逃涉案人金紀(jì)玖愿提供證據(jù)配合查案
·臺(tái)檢方通緝金援弊案涉案人金紀(jì)玖 時(shí)效30年
·陳水扁聲稱，金援弊案是“被騙” 沒有貪瀆問(wèn)題
·金援案臺(tái)檢方對(duì)金紀(jì)玖發(fā)拘票 黃志芳以被告到庭
·臺(tái)金援弊案中間人透內(nèi)幕 稱邱義仁操縱黑吃黑
·金援案出現(xiàn)大翻供 吳思材密信指2000萬(wàn)給了邱柯
·民進(jìn)黨組成因應(yīng)小組調(diào)查金援弊案 將約談陳水扁
·臺(tái)涉外部門稱金援案經(jīng)費(fèi)未列呆帳結(jié)案 仍將追討
·臺(tái)向新加坡提出追討金援弊案巨款訴訟 法院批準(zhǔn)
·新加坡法院文件：金援案巨款去年7月底仍在戶頭
·邱義仁為卷入金援弊案自嘆:下場(chǎng)凄慘把自己毀了
·臺(tái)當(dāng)局金援弊案中間人吳思材被法院裁定羈押禁見
·臺(tái)“金援外交”爆弊案 十億經(jīng)費(fèi)遭“密使”侵吞
|
圖片報(bào)道 |
更多>> |
|
