中新網12月10日電 據臺灣媒體報道，臺灣檢方特偵組近日密集傳訊知名企業人士，厘清錢進扁家及二次金改有無不法弊端，最快下周第四波偵結扁案。檢方初步認定扁家藏匿國泰世華8億元現金多是贓款，陳水扁吳淑珍夫婦及當年協助搬錢、藏錢及匯款的金融業者，將分依貪污、洗錢等罪起訴。檢方另將多名金控老板改列被告，今明兩天將開會決定是否一并起訴。

　　特偵組檢察官連日來加班寫起訴書，據了解，這波可能偵結包括扁家被指介入國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復華等金改弊案，以及扁家藏匿國泰世華保險室8億巨款衍生企業幫助洗錢等多案，至于陳水扁涉其它多起金改及“機密外交”案，因案情復雜，暫時無法查明真相，特偵組將另案續查。

　　辦案人員透露，目前已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂夫婦及多家金控老板等20多人，一起改列貪污或洗錢被告，但不代表一定會起訴。金控業者方面，以元大馬家涉案最廣，包括元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫婦、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍，分別涉及行賄扁家2億元、助扁家藏放保險室巨款、代扁家投資海外5.7億元等不同案情，遭特偵組簽分洗錢罪被告。

　　此外，開發金前總經理協助扁家匯款臺幣5300多萬元到海外，兆豐金前董事長鄭深池幫扁家匯出海外5000萬元，也都改列洗錢罪被告。而辜仲諒涉案情節更嚴重，他涉及紅火案，若成罪恐面臨7年以上重刑，不過，他因主動返臺配合調查，供述許多有利扁案偵辦的案情，預料檢方會代向法官請求從輕量刑。

　　至于國泰金控副董事長蔡鎮宇扁珍支付國泰世華保險室百萬元租金疑涉洗錢案，蔡鎮宇雖堅稱只是代墊租金，不清楚金錢來源，事后也不敢打電話向吳淑珍要錢，檢方仍將他列為洗錢案被告，將開會決定他的供詞是否可以采信。

　　為厘清相關案情，特偵組昨又秘密傳訊中信金控前副董事長辜仲諒、“總統府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案，訊后飭回。辜仲諒面對媒體一語不發，吳澧培則神情輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請轉任污點證人，但檢方認為她的供詞對扁案沒有重大幫助，傾向駁回聲請。

　　扁案第四波被告

　　●國泰并世華、元大并復華等金控弊案：貪污罪

　　陳水扁、吳淑珍、前“總統府”副秘書長馬永成

　　●國泰世華銀行總行保險室8億元案：洗錢罪

　　陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂夫婦、前“資政”吳澧培、元大證前董事長杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總經理馬維建、國泰金控副董事長蔡鎮宇

　　●海外匯款案：洗錢罪

　　開發金前總經理辜仲、財務長邱德馨、兆豐金前董事長鄭深池、升恒昌老板江淞溪

　　●中信插旗兆豐金紅火案：背信罪

　　中信金前副董事長辜仲諒

　　●扁家豪宅案：洗錢罪

　　漢來飯店老板侯西峰、高興昌負責人呂榮泰、前監察人呂和霖、中鋼前董事長林文淵

　　●陳致中婚宴禮金案：洗錢罪

　　元大金前營運長馬維辰