中新網(wǎng)12月10日電 據(jù)臺灣媒體報(bào)道，臺灣檢方特偵組近日密集傳訊知名企業(yè)人士，厘清錢進(jìn)扁家及二次金改有無不法弊端，最快下周第四波偵結(jié)扁案。檢方初步認(rèn)定扁家藏匿國泰世華8億元現(xiàn)金多是贓款，陳水扁吳淑珍夫婦及當(dāng)年協(xié)助搬錢、藏錢及匯款的金融業(yè)者，將分依貪污、洗錢等罪起訴。檢方另將多名金控老板改列被告，今明兩天將開會決定是否一并起訴。

　　特偵組檢察官連日來加班寫起訴書，據(jù)了解，這波可能偵結(jié)包括扁家被指介入國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復(fù)華等金改弊案，以及扁家藏匿國泰世華保險(xiǎn)室8億巨款衍生企業(yè)幫助洗錢等多案，至于陳水扁涉其它多起金改及“機(jī)密外交”案，因案情復(fù)雜，暫時(shí)無法查明真相，特偵組將另案續(xù)查。

　　辦案人員透露，目前已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂夫婦及多家金控老板等20多人，一起改列貪污或洗錢被告，但不代表一定會起訴。金控業(yè)者方面，以元大馬家涉案最廣，包括元大集團(tuán)創(chuàng)辦人馬志玲、杜麗莊夫婦、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍，分別涉及行賄扁家2億元、助扁家藏放保險(xiǎn)室巨款、代扁家投資海外5.7億元等不同案情，遭特偵組簽分洗錢罪被告。

　　此外，開發(fā)金前總經(jīng)理協(xié)助扁家匯款臺幣5300多萬元到海外，兆豐金前董事長鄭深池幫扁家匯出海外5000萬元，也都改列洗錢罪被告。而辜仲諒涉案情節(jié)更嚴(yán)重，他涉及紅火案，若成罪恐面臨7年以上重刑，不過，他因主動返臺配合調(diào)查，供述許多有利扁案偵辦的案情，預(yù)料檢方會代向法官請求從輕量刑。

　　至于國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇扁珍支付國泰世華保險(xiǎn)室百萬元租金疑涉洗錢案，蔡鎮(zhèn)宇雖堅(jiān)稱只是代墊租金，不清楚金錢來源，事后也不敢打電話向吳淑珍要錢，檢方仍將他列為洗錢案被告，將開會決定他的供詞是否可以采信。

　　為厘清相關(guān)案情，特偵組昨又秘密傳訊中信金控前副董事長辜仲諒、“總統(tǒng)府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案，訊后飭回。辜仲諒面對媒體一語不發(fā)，吳澧培則神情輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請轉(zhuǎn)任污點(diǎn)證人，但檢方認(rèn)為她的供詞對扁案沒有重大幫助，傾向駁回聲請。

　　扁案第四波被告

　　●國泰并世華、元大并復(fù)華等金控弊案：貪污罪

　　陳水扁、吳淑珍、前“總統(tǒng)府”副秘書長馬永成

　　●國泰世華銀行總行保險(xiǎn)室8億元案：洗錢罪

　　陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂夫婦、前“資政”吳澧培、元大證前董事長杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總經(jīng)理馬維建、國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇

　　●海外匯款案：洗錢罪

　　開發(fā)金前總經(jīng)理辜仲、財(cái)務(wù)長邱德馨、兆豐金前董事長鄭深池、升恒昌老板江淞溪

　　●中信插旗兆豐金紅火案：背信罪

　　中信金前副董事長辜仲諒

　　●扁家豪宅案：洗錢罪

　　漢來飯店老板侯西峰、高興昌負(fù)責(zé)人呂榮泰、前監(jiān)察人呂和霖、中鋼前董事長林文淵

　　●陳致中婚宴禮金案：洗錢罪

　　元大金前營運(yùn)長馬維辰