（記者楚田 通訊員龔軒）3月底至4月初，武漢一市民掉入電信詐騙圈套，先后將個人存款、代為保管的公司資金、代朋友保管的存款共440余萬元，匯入所謂的“公安局”賬號。這是我省迄今為止金額最大的一起電信詐騙案，武漢警方于4月底抓獲2名臺灣籍犯罪嫌疑人，揭開此案的冰山一角。

　　電話顯示“公安局總機”

　　4月9日晚，青山區(qū)某大型企業(yè)員工張某焦急地來到青山區(qū)公安分局報案,她一臉懊悔地說：“有人打電話來自稱是‘吉林市公安局’的，讓我配合調查一起洗錢犯罪案，我先后按他們的要求匯款440余萬元，我被騙了……”

　　第一個“試探”電話在3月28日那天打來，張某家中的座機響了，聽筒中傳出自動語音提示，稱“您的電話欠費3000余元，如有疑問，請按2號鍵轉人工服務……”

　　張某感到蹊蹺，還是接通了“人工服務”，說不可能欠費。對方稱：“經查詢，犯罪分子盜用了您的身份證等個人信息，不僅導致您名下的電話欠費，還可能利用您的賬號進行洗錢犯罪。目前吉林市公安局正在調查此案，我們將轉告辦案的陳警官，他將與您聯(lián)系。”

　　張某將信將疑。過了一會，電話又響了，對方自稱“陳警官”，是吉林市公安局辦案民警，證實了“個人信息和賬戶被犯罪集團盜用”的說法，表示將與張某進一步聯(lián)系，好幫她“妥善解決涉案嫌疑以及資金安全問題”。“陳警官”還說，可以向吉林市114查號臺查詢他的來電號碼，以證真?zhèn)巍?/p>

　　張某忐忑不安地掛了電話，看到來電號碼顯示為“0432-62409221”。她打114問到吉林市的區(qū)號是0432，再撥打0432-114詢問62409221屬于哪個單位，吉林市114客服人員說該號碼是吉林市公安局的總機，張某不由得打消了懷疑。

　　多次來電騙走440余萬元

　　不久之后，又有電話打來，來電顯示為“0432-62409221”。這回，“陳警官”煞有其事地說：“打擊洗錢犯罪和保護公民的資金安全是公安機關的職責。為證明你沒有參與犯罪活動，及查找比對犯罪集團洗錢的證據(jù)，同時保護你的資金安全，你必須將所有個人存款立即匯入我公安局專設的安全賬戶，比對完成后立即將資金返回。”

　　“陳警官”解釋，之所以要將款項匯入公安局專設的安全賬戶，是為了利用技術手段進行甑別，才能確認當事人是否參與犯罪。

　　張某信以為真，先將20萬余元存款匯入其指定賬戶。此后，“陳警官”又打來電話，說：“經調查，你還有其它賬戶同樣存在涉案問題。”張某于是又向其指定的另外賬戶匯款，又將自己的60余萬存款匯出。

　　豈料，“陳警官”繼續(xù)打來電話，口氣越來越嚴厲，稱張某隱瞞了其它賬戶的問題，“如不徹底說明問題，將被追究責任，甚至沒收非法資金”。在此期間，又有“吉林市檢察院”的“檢察官”打來電話，要求張某“配合調查”。

　　4月初，張某將本人保管的公司存款340余萬元，匯入騙子指定的賬戶。兩天后，張某繼續(xù)受到騙子威脅，又將代朋友保管的17萬余元匯出。等到4月9日，張某發(fā)現(xiàn)巨額資金并未像“陳警官”承諾的那樣返回，她才想到打電話到0432-62409221詢問“資金比對”是否完成。接線員表示，吉林市公安局不可能像這樣調查“洗錢案”。張某發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂向青山警方報案。

　　2名騙子在東莞落網

　　該案是我省迄今為止數(shù)額最大的一起電信詐騙案。民警迅速向局領導匯報案情。當晚，青山區(qū)警方組成破案專班。次日上午，6名民警分別趕赴巨款匯入地遼寧省和廣東省展開調查，同時向武漢市公安局經偵處、刑偵局、網監(jiān)處匯報案情，得到市局的高度重視和大力支持。

　　專案組調查發(fā)現(xiàn)，騙子打來的電話其實是網絡電話，利用了“來電任意顯”技術，讓人誤以為電話是電信局、公安局、檢察院等單位打來的。

　　在遼寧省和廣東省警方和銀行配合下，專班民警查明：騙子收到匯款后，立即通過網上銀行，轉入數(shù)個二級賬戶的銀行卡，接著繼續(xù)拆分款項，大約以每筆2萬元左右轉入200多個銀行卡。此后，這些銀行卡紛紛在自動柜員機(ATM機)上取出現(xiàn)金。

　　資金流向顯示，詐騙團伙曾在珠海、東莞、武漢、長沙、九江等地將款取走。專班兵分多路，一一調看各地ATM機監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)4名作案嫌疑人，查明其主要在廣東活動。

　　進一步調查發(fā)現(xiàn)，這4名嫌疑人均來自臺灣。4月23日下午，專班民警在東莞市一家工商銀行附近抓獲嫌疑人呂某、王某，從他們身上繳獲銀行卡9張、現(xiàn)金10萬余元。

　　兩人交待，他們受雇于臺灣某詐騙團伙，于3月15日從珠海入境，到大陸各地專門負責取款，再匯回“公司”。每筆取現(xiàn)，可按2%-8%“提成”，每星期大約取款1萬元至200萬元不等。為逃避警方打擊，“公司”規(guī)定他們在每個城市停留不得超兩天。

　　目前，呂某、王某已被押回武漢并被刑事拘留，此案仍在進一步調查之中。

　　警方提醒

　　接到涉及匯款電話須謹慎

　　昨日，省公安廳有關負責人大聲疾呼：請廣大群眾提高安全防范意識，謹防任何形式的電信詐騙。

　　省公安廳人士提醒，公安機關不會通過打電話的方式辦案，更不會在電話中以任何理由要求當事人匯款。凡電話中自稱“公安民警”、“檢察官”，無論以什么理由要求當事人匯款，即可確認是騙子無疑。

　　警方建議，對方如自稱執(zhí)法部門工作人員打來電話，聲稱“電話欠費”、“信用卡透支”、“身份證被冒用”等情況，可不必理睬或告知家人或向公安機關報警，也可主動到電信、金融、公安等部門核實，即可戳穿騙局；對方如自稱通信、海關、稅務、工商等部門以“手機號中獎”、“QQ號中獎”、“購車退稅”等理由打來電話，可置之不理，也可問清其單位、姓名，掛斷電話后再主動聯(lián)系上述單位進行核實；若對方自稱醫(yī)院、學校工作人員或當事人朋友，以“家屬意外需要救治”等理由要求匯款，請與當事人直接取得聯(lián)系加以證實，或向110報警、咨詢。

　　他山之石

　　“防詐騙語音平臺”揭露網絡電話

　　江蘇警方經驗值得借鑒

　　記者了解到，針對“來電任意顯”詐騙高發(fā)態(tài)勢，去年12月16日，江蘇警方與電信部門成功研發(fā)投入使用“防詐騙語音提示平臺”，至4月13日，共向固定電話事主播放語音提示298.45萬次。

　　由于詐騙電話通常使用網絡電話，該“提示平臺”可自動分析主叫電話。若發(fā)現(xiàn)網絡電話被接聽，在該電話掛機后，立即呼入并播放語音提示：“如果您剛才接到的電話涉及到電話欠費……可能是詐騙電話，掛機后請撥110。”該語音提示每3分鐘呼入一次、連播3次。

　　去年，江蘇10個月內發(fā)生電話詐騙案件3839起，涉案金額超億元。“防詐騙語音提示平臺”投入使用后，去年12月后半月該省電話詐騙案降為10起，今年1月為18起，2月4起，3月7起，效果十分顯著。

　　這一先進經驗，希望盡快被湖北借鑒。

　　新聞鏈接電信詐騙常見“九招騙術”

　　不法之徒在實施電信詐騙犯罪時常常利用任意顯號軟件冒充特定身份，在受害人被叫電話上來電顯示成任意的號碼，甚至可顯示“110”、“120”、

　　“119”等特殊號碼，以騙取受害人的信任，騙術有以下九招：

　　●冒充警察辦案，恐嚇受害人涉嫌洗錢實施電話詐騙；

　　●冒充受害人親友生病或出車禍實施電話詐騙；

　　●虛構綁架受害人子女實施電話詐騙；

　　●虛構購車退稅實施電信詐騙；

　　●冒充銀行，虛構銀聯(lián)卡消費實施電話詐騙；

　　●虛構電話欠費實施電話詐騙；

　　●虛構“中獎”信息實施電話詐騙；

　　●虛構辦理免擔保貸款實施短信詐騙；

　　●假冒匯款或催還借款進行短信詐騙。

　　內地最大電信詐騙案：

　　一個電話騙走2234萬元

　　據(jù)《廣州日報》報道前日，廣東省公安廳公布了目前內地受騙金額最大的電信詐騙案件“4·4”專案。今年3月29日，深圳事主王某接到一個電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財務要受損，而且本人還可能有牢獄之災。

　　王某被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢財轉入騙子賬戶。但騙子收到錢后并未收手，反而在6天時間內50多次致電王某，而王某也深信不疑，連續(xù)36次轉賬，將家中2234萬元轉給了騙子。直到4月4日，王某被騙6天后，他才反應過來，連忙報警。

　　案發(fā)后，公安部、廣東省公安廳高度重視，經過深入調查，發(fā)現(xiàn)了一個特大跨境電信詐騙團伙。警方在國內先行抓獲7名犯罪嫌疑人。4月23日，東南亞某國警方協(xié)助我國警方在該國成功抓獲8名犯罪嫌疑人。4月26日晚，該犯罪團伙被集中打掉，當晚查獲犯罪窩點9個，抓獲劉××等犯罪嫌疑人19名(其中臺灣籍犯罪嫌疑人13名)。

　　案件分析組織者多為臺灣人

　　記者從警方提供的資料中發(fā)現(xiàn)，近期，廣東公安機關抓獲境內外電信詐騙犯罪嫌疑人118名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人41名。

　　公安部門介紹，之所以臺灣人較多，主要是因為電信詐騙早在30年前就在臺灣出現(xiàn)，經過30年的演變，這種騙術更加容易讓人上當。臺灣籍犯罪嫌疑人一般在犯罪團伙中扮演組織者角色。