目前，以冒充“公檢法”人員進(jìn)行電話詐騙的案件頻發(fā)。昨日，北京市公安局刑偵總隊(duì)通報(bào)了日前破獲的10起此類遠(yuǎn)程操控詐騙案件，控制了3個(gè)詐騙團(tuán)伙。現(xiàn)有證據(jù)表明，該種詐騙案的幕后操控團(tuán)伙主要來自臺(tái)灣。

　　據(jù)警方介紹，近日，短信匯款詐騙、銀聯(lián)卡異地消費(fèi)短信詐騙、電話退稅詐騙等犯罪案件發(fā)案近期有所抬頭。

　　北京市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同西城、石景山等分局刑偵部門，通過銀行卡號(hào)串并等工作，先后破獲了10起詐騙案，打掉3個(gè)犯罪團(tuán)伙。而根據(jù)犯罪嫌疑人的供述和取證，警方確定，該種詐騙案的幕后操控團(tuán)伙主要來自臺(tái)灣。其中，石景山警方的專案組在3月中旬搗毀的一個(gè)團(tuán)伙中，6名嫌疑人來自臺(tái)灣臺(tái)中、南投等地。犯罪團(tuán)伙開戶均使用的是假身份證，他們也常雇人員在ATM機(jī)取走贓款。據(jù)江蘇籍的嫌疑人王某交待，其每次取款將獲得0.03%回扣。

　　北京市公安局刑偵總隊(duì)三支隊(duì)警官金大志介紹，此類詐騙案曾經(jīng)來自一家專業(yè)詐騙設(shè)計(jì)公司。案件從初期只是冒充電信局工作人員的“電話欠費(fèi)詐騙案”，發(fā)展到現(xiàn)在冒充“公檢法執(zhí)法人員”實(shí)施詐騙，使詐騙案上升，截至現(xiàn)在，全國個(gè)人被騙數(shù)額最大的案子高達(dá)600萬元，北京的近260萬元。

　　案例1 警方10天破獲“3·03電話欠費(fèi)詐騙案”

　　今年3月3日，家住月壇地區(qū)78歲的趙老接到“電信局”電話，對(duì)方稱其電話欠費(fèi)，并涉嫌被犯罪團(tuán)伙“取黑錢”使用。老人聽后很著急，并按對(duì)方的提示，將電話轉(zhuǎn)到了自稱“通州法院”的人那里，對(duì)方在電話中進(jìn)一步“證實(shí)”其銀行賬戶被泄密，并讓其將存款轉(zhuǎn)出。老人分別將自己建行、工行卡中存的33萬，匯進(jìn)對(duì)方提供的賬號(hào)中。趙老發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。

　　接報(bào)后，警方針對(duì)該案中所涉及的銀行賬號(hào)的開戶地廣東省珠海和東莞地區(qū)開展偵查工作。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案兩個(gè)賬號(hào)里的錢所剩無幾，事主轉(zhuǎn)入的33萬元，已被犯罪嫌疑人在事主匯款半小時(shí)后，通過網(wǎng)上銀行將錢分別打入15個(gè)賬號(hào)，再分批提走。

　　“3·03”專案組通過大量調(diào)取嫌疑人銀行開戶資料、嫌疑人取款記錄和網(wǎng)上交易情況，從涉案賬號(hào)中查出的網(wǎng)上交易地址。3月13日凌晨3時(shí)，北京市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同西城分局經(jīng)過10天的縝密偵查，在廣東省珠海市一舉將犯罪嫌疑人瑜某、汪某控制，收繳涉案銀行卡100余張、與作案團(tuán)伙聯(lián)系用手機(jī)7部、用于網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬操作用筆記本電腦1臺(tái)。

　　案例2 家族式詐騙團(tuán)伙被抓獲

　　2月2日，石景山警方接到了事主邵某報(bào)案，其被人冒充公安機(jī)關(guān)身份、以涉案需凍結(jié)其名下的銀行賬戶資金為由騙取人民幣40余萬元。

　　根據(jù)對(duì)案件綜合分析，專案組分別到涉案賬號(hào)開戶行所在地———廣東省深圳市、東莞市、珠海市等市調(diào)查。3月16日，在當(dāng)?shù)鼐�方配合下，偵查員在東莞等地將賴某等3人控制。次日，在珠海市將劉某等3人控制。

　　當(dāng)場繳獲作案手機(jī)12部、銀行卡335張、偽造二代身份證5張，便攜式電腦、網(wǎng)卡、U盾、SIM卡等作案工具。經(jīng)查，6名嫌疑人系臺(tái)灣人，幾名嫌疑人間有親屬關(guān)系。警方又通過他們的交代，破獲了另一起發(fā)生在西城區(qū)的詐騙案。

　　案件特點(diǎn)

　　案發(fā)時(shí)間 10：00-17：00

　　案發(fā)地點(diǎn) 犯罪嫌疑人撥打某號(hào)段固定電話

　　作案特點(diǎn)

　　假冒國家工作人員(如警察、法院、電訊工作人員)以電信欠費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、案件審查為由對(duì)事主進(jìn)行電話遠(yuǎn)程操控轉(zhuǎn)賬，從而實(shí)施詐騙

　　作案對(duì)象 多為50歲以上獨(dú)自在家的老人

　　作案手段

　　(1)嫌疑人打電話冒充公安機(jī)關(guān)或其他政法部門，稱在辦理案件中發(fā)現(xiàn)事主的身份被套用，賬戶里面的錢財(cái)不安全，需要轉(zhuǎn)入安全賬號(hào)進(jìn)行保護(hù)，事主信以為真，將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶從而受騙。

　　(2)嫌疑人稱事主電話有巨額欠費(fèi)，叫事主如有疑問可電話查詢，事主根據(jù)提示電話號(hào)碼查詢時(shí)，對(duì)方稱事主確實(shí)欠費(fèi)，并將電話轉(zhuǎn)給另一自稱公安人員的人，該“公安人員”說事主身份已被犯罪分子冒用，用來洗錢等犯罪活動(dòng)，目前事主的其他銀行存款處于危險(xiǎn)的境地，需要轉(zhuǎn)賬保護(hù)，事主轉(zhuǎn)賬從而受騙。(劉洋)