“原本是一個虛假的題材，卻用專業(yè)化的操作模式、渠道、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運作，所以使很多人上當(dāng)受騙，這也是目前用原始股假上市的手段進(jìn)行集資詐騙中一個值得注意的動向。”陜西省西安市檢察院公訴二處檢察官馬向國對記者說。

　　曾被中國證監(jiān)會列為2007年全國第二號證券類詐騙犯罪案件的陜西明道啟圣投資管理有限公司原法定代表人王可、西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司原法定代表人兼董事長董欣集資詐騙案，經(jīng)陜西省西安市檢察院提起公訴，西安市中級法院近日一審以集資詐騙罪判處王可無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以同樣罪名判處董欣有期徒刑十年，并處罰金40萬元。這起案件的作案時間之短和詐騙資金數(shù)額之高以及波及范圍之廣都令人震驚，他們在短短四個月時間里詐騙金額高達(dá)6200萬余元，全國29個省、自治區(qū)、直轄市的2700多名“股民”成為被害者。

　　內(nèi)部改造“別有用意”

　　“不管股票市場漲漲跌跌，資金市場上的炒手對原始股都情有獨鐘，利用原始股吸納資金很容易。”經(jīng)過朋友的一番指點，在西安市場上經(jīng)營外國某品牌汽車代理維修業(yè)務(wù)多年，為發(fā)展而“苦心孤詣”的董欣“豁然開朗”。　

　　1996年8月，董欣在西安成立了由其擔(dān)任法定代表人的陜西西部汽車工業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司。該公司注冊資本原來只有200萬元，經(jīng)營范圍為汽車銷售、裝潢與維修。2005年3月，董欣決定將公司注冊資本增至4000萬元，并新增虛擬股東12名。隨后其利用12張?zhí)摷佟⒎欠ǖ尿炠Y繳款憑證，制作了公司章程修正案、股東會決議及12名新股東的虛假身份證明等文件資料，欺騙工商登記部門，領(lǐng)取了注冊資本為4000萬元的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2005年9月5日，經(jīng)向有關(guān)部門報批，董欣將公司名稱變更為西安金園汽車服務(wù)股份有限公司，注冊資本仍為4000萬元，股份總數(shù)則增加到4000萬股，包括董欣和12名虛擬股東在內(nèi)的15名股東作為發(fā)起人認(rèn)購了全部股份。

　　2005年12月19日，該公司名稱再次變更為西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司，在越來越氣派的名稱和越來越大的“資金實力”遮掩下，董欣準(zhǔn)備“大施拳法”。

　　股票海外上市：一個巨大的誘人餡餅

　　“找專業(yè)人士‘操盤’顯水平也有高效率。”

　　2005年12月，經(jīng)過本公司受聘員工郭四新等人介紹和聯(lián)系，董欣找到了由王可擔(dān)任法定代表人的陜西明道啟圣投資管理有限公司。巨額的咨詢費和運作費，使王可砰然心動。隨后，董欣、王可分別代表金園汽車公司(甲方)和明道啟圣公司(乙方)與金園汽車公司的部分股東(丙方)簽訂“財務(wù)顧問協(xié)議”。協(xié)議約定，甲方聘請乙方作為企業(yè)上市專項財務(wù)顧問，并由乙方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。由乙方為甲方上市做好策劃、宣傳和實施把關(guān)，加速企業(yè)上市進(jìn)程。在企業(yè)國內(nèi)上市暫停、融資不順暢的情況下，乙方推薦甲方在海外上市。

　　“‘金園汽車是種植金子的家園’。我是在明道啟圣投資管理有限公司設(shè)置的推銷網(wǎng)站上看到金園公司出售原始股消息的，網(wǎng)頁內(nèi)容很豐富，圖文并茂，制作很精良，我花10萬元認(rèn)購了2500股原始股票等著其上市掙大錢呢，誰知道上大當(dāng)了！”家住西安北郊的市民董先生說。

　　作為專業(yè)的投資管理人員，王可與董欣達(dá)成利益共享意向后，利用其公司的專業(yè)實力和經(jīng)驗對所謂的金園股票進(jìn)行了蠱惑人心的包裝，從2006年初開始，王可等人在全國范圍內(nèi)陸續(xù)聯(lián)系了50余家中介公司，合作開展金園汽車公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。同時，王可指使手下在公司網(wǎng)站以及多家媒體上，不斷發(fā)布金園汽車公司將在海外上市、公司業(yè)績良好等方面的虛假消息，以及發(fā)布存在大量不實內(nèi)容的《致股東白皮書》，向社會公眾作欺騙宣傳。董欣則你呼我應(yīng)專門召開大型股東見面會，“莊重承諾”其公司將于2006年9月底在海外上市。

　　大肆售“股”引起反洗錢部門注意

　　2006年3月，由王可出面，陜西明道啟圣投資管理公司和北京美中融投資顧問有限公司等多家中介機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，轉(zhuǎn)讓金園汽車公司股權(quán)的工作進(jìn)入大規(guī)模的實施階段。中介機構(gòu)以每份原始股4元左右的價格向公眾銷售金園汽車公司的股權(quán)，踴躍購買金園公司股權(quán)的“股民”直接將款匯到西安某指定銀行賬戶上。“股民”匯款購買假的股權(quán)后，得到虛假的證明。王可等得款后按照一定比例給各中介機構(gòu)返款，短短幾個月便集資詐騙了6200余萬元。

　　2006年5月，巨額匯款從全國各地，甚至從海外流向西安某銀行賬戶，這種反常現(xiàn)象引起中國反洗錢監(jiān)測分析中心的警覺。于是，公安部指示陜西警方調(diào)查，西安警方迅速成立辦案組立案偵查。2006年7月，王可準(zhǔn)備從澳門出境時被警方抓獲，董欣也于2006年8月在西安落網(wǎng)。

　　“任何公司股票不管是在國內(nèi)或海外上市都必須首先向國家證券管理機構(gòu)提出申請，公民在購買一些公司的所謂原始股時識假也很容易，只要向證券部門認(rèn)真詢問一下就能辨別真?zhèn)危�而金園汽車公司從未向證劵管理部門提出過上市申請，在本案中許多被騙群眾還沉浸在原始股上市翻倍增值的神話中，放松了應(yīng)有的警惕。本案再次提醒人們，一些不法公司的宣傳越誘人越應(yīng)該引起警覺，要到正規(guī)的證券市場購買股票，不然就會掉進(jìn)畫餅充饑的深坑中。”公訴人馬向國對記者說。(作者：岳紅革）