省公安廳在昨天的新聞發布會上公布了上半年全省打擊傳銷和非法集資犯罪的情況。今年上半年，全省公安機關共破獲傳銷案件81起，非法吸收公眾存款案件14起、集資詐騙案件11起，涉案總價值6.4億元人民幣。

　　省公安廳提供數據顯示，上半年警方通過“滅鼠行動”、 “魯劍行動”等專項打擊行動，陸續破獲了數起規模和影響較大的傳銷案件。

　　“摩根卡地爾”網羅數萬眾

　　今年5月底，揚州警方獲得一條線索，有一批人涉嫌搞傳銷活動。警方迅速組織偵查，發現一個叫陳春秋(化名)的人在揚州大肆發展傳銷網絡，他的背后是一個叫摩根卡地爾(香港)公司，涉及人數眾多、金額巨大。案情重大，迅速上報到省公安廳，省廳全力指導協調偵破此案。

　　經查，該公司打著美國摩根財團的旗號，僅用一萬港元在香港注冊，在天津設立辦事處，向全國發展會員，開展傳銷活動。他們要求每個會員在郵政儲蓄開一個賬戶，將2000元至20000元打進指定的賬戶，購買“資生堂”化妝品或東興葡萄酒，每套2000元，最高可買10套。每套可獲得價值500元的禮品，并可獲得40%至60%的高額返利。每人可橫向發展4人，發展下線越多，獲利越多。短短一年左右時間，該公司傳銷網絡已遍布國內11個省市，涉及人數數萬人，金額達億元。僅揚州的總頭目陳春秋發展下線總人數超過2000人，達11個層次，個人的“業績”超過1000萬元。發展的對象從最初的退休人員到后來的包括下崗職工和在職人員在內的各類人員。有的一家老小齊上陣，把房子抵押了貸款傳銷。就在7月中旬，他們聽到打擊風聲在網上關掉傳銷網絡的前一天，有一家人一下子投進去幾十萬元。截至目前，揚州警方已刑事拘留36人，查封凍結資金上千萬元。目前，案件正在進一步查辦。

　　專家點評：摩根卡地爾(香港)公司假借世界知名財團名義，使參加傳銷的人更容易相信該公司的“后臺”硬，資金投入有保障，誘惑性更大，這正是不法分子誘你上當的一招。

　　買火龍果宣稱返利10年

　　2006年以來，廣西防城港市億源農業集團(以下簡稱“億源集團”)，承租山地3000余畝種植火龍果，有廠房和配套設施。為更廣泛地吸收社會公眾資金，該集團先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個省(市)設立81家分公司，對外宣稱凡一次性購買10件(每件價值572元)以上火龍果系列產品，即可參加分紅，從購買的次月開始獲取每月一次的銷售額15%的返利，2年左右即可收回本金，并連續返利10年，以此欺騙群眾購買。僅去年一年，就以此手段在全國10余省吸收社會公眾資金達2.13億元，被騙群眾上萬人，非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月，宿遷市公安局對億源集團宿遷分公司立案偵查，現宿遷分公司經理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。

　　專家點評：該公司證照齊全，并承租山地種植火龍果產品，為其非法籌資披上合法外衣；許以高額回報，迎合群眾快速致富心理，誘惑力強。

　　“蟲草酒”成傳銷道具

　　四川省綿陽市東信保健品銷售有限公司自2005年起，以自產的“蟲草酒”為道具，設計了所謂“營銷制度”，通過后期客戶投入的資金向前期客戶返錢，大肆開展傳銷活動，將庫存的“蟲草酒”由市場價68元賣到680元，從中套取資金。經查，該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國15個省(區)市發展150余家“加盟店”，通過加盟店發展銷售會員共計3500余名參與該公司的“促銷計劃”，吸引會員投入資金近9000萬余元。今年1月，連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等人已被移送起訴。

　　專家點評：該案與傳統的傳銷方式不同，不搞群體性聚會，不進行集中授課，資金往來均通過銀行，隱蔽性更強；利用參與者求財心切的心理，以開辦加盟店的形式進行欺騙，引誘人們掏錢，進而再騙別人加入。

　　“江蘇觀方”生財有道

　　2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孫來成等人以虛報注冊資本1000萬元成立的江蘇觀方科技實業有限公司為平臺，糾集外省市一幫從事傳銷的違法犯罪人員，以招聘所謂的區域經理、銷售組長、銷售員等方式層層發展下線人員，以數千元的高價銷售三無產品“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”系列保健品等，并通過所發展人員的銷售業績按不同比例給上線人員計算提成，涉及全國多個省市，受騙人數眾多，非法經營數額巨大。

　　專家點評：此案兼具企業式、拉人頭式等傳銷形式的特點。以虛報1000萬元高額注冊資本、租用高檔商住樓等形式夸大其“實力”，更具欺騙性；不搞大規模聚會，以10人左右為單位，采取喝茶、座談等方式進行活動，化整為零，隱蔽性更強。

　　網絡傳銷騙財無影蹤

　　2006年10月以來，犯罪嫌疑人賈茹伙同顧宗玲、魏愛玲等人加入境外傳銷組織，利用境外服務器開辦“Gold Money”英文網站，并以高回報率為誘餌，騙取群眾錢財。發展對象以8元人民幣購買一個Gold Money黃金貨幣(虛擬貨幣)，分投資2000元、8000元、20000元、28000元人民幣的不同檔次購買虛擬金幣，按2%-3%比例返還，一直返還240天。Gold Money傳銷組織骨干成員主要由安徽、湖南等地社會閑散人員組成，涉案人員達1000余人，分別來自安徽、江蘇、天津、河北等省市，非法經營數額達206萬元。我省邳州市公安局對此案立案偵查，今年5月，犯罪嫌疑人賈茹、顧宗玲、魏愛玲被移送起訴。

　　專家點評：“Gold Money”傳銷案是我省成功破獲的第一起網絡傳銷案件。網絡傳銷具有傳播更快、危害更大、涉及范圍更廣等特點。不法分子一般不使用真名，多使用昵稱或網名，同時使用虛擬貨幣結算，更具有隱蔽性。

　　六種方式教您

　　認清傳銷“花招”

　　省公安廳新聞發言人夏存喜告訴記者，面對形形色色的傳銷騙術，普通市民應注意從幾個方面識別和防范傳銷犯罪：一看主體資格是否具備，可通過工商總局以及商務部網站，查詢相關企業是否是經國家批準的直銷企業。二看主體身份是否真實，要通過查詢工商登記資料，查明相關企業是否經法定注冊的合法企業，是否辦理了稅務登記等。三看是否有違法犯罪記錄，一些影響較大的傳銷犯罪，相關媒體多會進行報道，要通過媒體和互聯網資源，搜索查詢相關企業違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。四是對一些可能涉及傳銷、集資詐騙等信息，不能盲目聽從，要主動向公安、工商和銀監等部門反映、咨詢。五是對親朋好友低風險、高回報的投資建議和反復勸說，要多與懂行的朋友和專業人士仔細商量，防止成為其發展下線的目標。六是如果你已遭受經濟損失，請果斷脫離傳銷組織或停止投資，并及時向公安機關報案。

　　撰稿 沈宮軒 周 剛 朱昕磊