中新網(wǎng)12月24日電 據(jù)國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，2004年12月13日，黑龍江省興隆林區(qū)人民法院經(jīng)過審理，對(duì)國家外匯管理局黑龍江省分局會(huì)同當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合破獲的以岳某為首的地下錢莊案(以下簡稱10.15案)6名犯罪嫌疑人進(jìn)行了公開宣判。
主犯岳某被判處有期徒刑2年半，另處罰金9萬元；主犯崔某被判處有期徒刑1年半，另處罰金4萬元；劉某被判處有期徒刑1年半，緩期兩年執(zhí)行，另處罰金4萬元；李某等其余3名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事處罰。10.15案是外匯局同公安部門聯(lián)手破獲的又一起特大地下錢莊案。
以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊長期從事外匯非法交易，活動(dòng)范圍涉及哈爾濱、牡丹江、佳木斯和方正等黑龍江省多個(gè)市縣。2002年9月至2003年12月，該地下錢莊利用全國各地外匯黑市價(jià)格差異，從黑龍江、吉林等地區(qū)非法收購美元、英鎊、歐元、港幣和日元等外匯400余次，折合美元865.21萬元，并派人每周乘飛機(jī)運(yùn)往廣東地區(qū)外匯黑市高價(jià)賣出，嚴(yán)重?cái)_亂了外匯市場經(jīng)濟(jì)秩序。
2003年12月2日，國家外匯管理局黑龍江省分局與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合行動(dòng)，根據(jù)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線索，順藤摸瓜，一舉搗毀了以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊，當(dāng)場抓獲岳某等犯罪嫌疑人9名，繳獲美元現(xiàn)鈔38萬元、銀行卡30張、存折26張、身份證27張以及一批其他重要證據(jù)。
