關于設立中國足球職業聯盟有限公司專業委員會方案

　　根據設立中國職業聯盟有限公司的總體需要，有效執行公司各項事務，充分發揮公司董事會的作用，確保公司經營的有效運行，設立以下各專業委員會。

　　一、經營管理委員會

　　設置目的：經營管理委員會是從事公司經營管理活動的組織與管理機構，在董事會領導下開展工作，向董事會負責,保證公司經營活動的合法、合規和效益最大化。

　　組織框架：經營管理委員會設主席一人，副主席若干人及秘書一人，董事長兼任委員會主席，總經理兼任第一副主席，副總經理及各職能部門負責人是委員會成員。

　　工作職責：1)主持公司日常經營管理工作，并向董事會報告工作；

　　2)貫徹執行董事會決議，擬定董事會職權范圍內的各項草案；

　　3)制定年度經營計劃；

　　4)擬定公司內部管理機構設置方案，擬定公司基本管理制度；

　　5)制定公司人力資源規劃，決定職工的聘用與獎懲；

　　6)討論決定有關賽事的重大問題；

　　7)處理董事會授權范圍內的事物；

　　8)公司章程和董事會授權的其他事項。

　　議事規則：經營管理委員會實行主席負責制，其會議可不定期或定期舉行，由主席主持，主席不能履行職責時，由主席授權副主席執行，會議所議事項由主席按照與會委員討論的實際情況決定，經營管理委員會應做好會議記錄，形成會議紀要，由主席簽發執行。

　　設立宗旨：旨在全面協調各職能部門的工作，達到公司經營的宏觀調控，保障公司高效運行。

　　二、投資與發展委員會

　　設立目的：為適應公司發展需要，保障公司經營利益，提高公司重大投資的效率和決策水平，設立本委員會。

　　組織框架：由三至五人組成，內設主任與副主任、秘書等職務，通過定期召開委員會的方式行使其職責。

　　工作職責：1)對公司長期戰略與投資發展規劃進行研究并提出建議；

　　2)組織進行與國外足球俱樂部的合作與交流；、

　　3)制定本委員會工作規范，報董事會批準，并執行董事會決意；

　　4)對重大投資或影響公司發展的事項進行研究并提出建議；

　　5)負責公司與外部職能部門之間關于投資與開發項目的專業咨詢事務；

　　6)對董事會批準的重大資本運作，資產經營項目進行可行性研究并提出建議；

　　設立宗旨：保證公司發展宏觀戰略的正確性，縮短與世界足球發展的差距，增強中國足球市場的國際競爭力。

　　三、薪酬與考核委員會

　　設立目的：為確保公司工作人員的工資合理性，制定符合市場要求及球員自身價值的工資標準，及對公司運營的績效進行考核，設立本委員會。

　　組織框架：委員會由三至五人組成，內設主任，副主任及秘書職務。

　　工作職責：1)制定本委員會工作規范并報董事會；

　　2)根據公司董事及高級管理人員的崗位，制定公司薪金計劃并組織實施；

　　3)對公司董事及高級管理人員的考核方案及實施辦法進行研究并提出建議；

　　4)考核公司董事及高級管理人員履行職責情況；

　　5)組織對公司擬聘用的高級管理人員進行考核并提出來相關參考意見；

　　6)對公司整體薪酬的總額及薪酬體系、年度薪酬總額及分配方案進行研究并提出建議；

　　7)對公司整體福利方案及公司福利改進進行研究并提出相關意見；

　　8)協調各俱樂部對球員工資及獎金數額的差異，提供可供參考的工資及獎金標準；

　　9)依據俱樂部及公司經營狀況，確定球員工資及獎金所占俱樂部收益的比例。

　　設立宗旨：在確保公司工作人員薪金管理有效實施的同時，最大限度的防止球員工資無限攀高的情況，消除球員工資、獎金過高給俱樂部帶來的負擔，使球員工資、獎金標準符合我國的市場行情，并增強球員的競爭意識，保障足球市場良性循環。

　　四、監察與審計委員會

　　設立目的：為加強公司經營的規范性、合法性和科學性，切實維護各股東利益設立本委員會。

　　組織框架：由三至五人組成，內設主任一名，副主任一名，委員二人及秘書一名構成，負責組織日常工作。

　　工作職責：1)制定本委員會工作規范并報董事會批準；

　　2)對公司的年度預、決算草案進行研究并提出意見或建議；

　　3)對公司利潤分配草案和彌補虧損草案進行研究并提出意見或建議；

　　4)根據公司戰略發展，對公司增加或減少注冊資本提出意見或建議；

　　5)對股東增加、減少或退出進行財務審計及股份分配出具依據；

　　6)對公司基本財務制度及內控制度進行研究并提出意見或建議；

　　7)根據董事會要求，對公司擬投資項目出具財務意見；

　　8)對公司投資項目的完成及收益等情況進行審計；

　　9)對公司關于資產購買、資產處置借款、資產抵押及擔保等事項進行研究并提出建議；

　　設立宗旨：尋求各股東之間的最大誠信，穩定公司內部管理，確保各東利益的合理分配，保障各股東權利的有效行使。

　　五、紀律委員會

　　設立目的：為規范足球運動競賽環境，約束球員違規違紀行為，查處并懲罰違規違紀人員，設立本委員會。

　　組織框架：`內設主任、副主任、委員等職，明確委員會工作職責，制定舉報及處罰及申訴等工作程序，確定財務管理及活動方式。

　　工作職責：1)制定本委員會工作規范及違規違紀處罰辦法；

　　2)受理投訴、舉報違規違紀事件并負責調查；

　　3)對查實的違規違者罰款紀人員作出得罰決定；

　　4)對參加比賽的人員進行公平競賽、遵紀守法的教育宣傳。

　　議事規則：1)紀律委員會會議以不定期方式組織召開，并于會議召開前3-5天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持；

　　2)紀律委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，參會委員應充分發表意見或建議。委員會秘書應如實記錄；

　　3)有關負責人及相關部門負責人可列席會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他管理人員列席會議；

　　4)委員會實行表決制，采用舉手或投票表決方式，由主任委員確定，凡贊成票超過與會委員三分之二以上為通過。

　　設立宗旨：通過對足球運動相關人員行為的約束，保證從業人員能公平、公正從事足球運動，推動中國足球市場的發展，提升足球作為第一體育運動的社會地位。

　　六、仲裁委員會

　　設立目的：為保護公司經營過程中的法律權益，促進足球產業健康發展，維護行業秩序，保證足球賽公平、公正進行，特設立本委員會。

　　組織框架：內設主任、副主任及委員、秘書等職，負責日常工作，明確成員權利義務，及工作原則，規定工作方式、財務管理制度。

　　工作職責：1)制定本委工作規范及符合產業發展的相關制度，并向董事會提交審議；

　　2)執行董事會批準或授命的工作安排；

　　3)受理相關部門作出的處罰決定及相對人提出的申訴請求，并負責處理公司對外訴訟事務；

　　4)受理各股東之間及運動員之間、運動員與教練員之間或其他足球產業人員關于注冊、轉會、參賽資格等方面爭議，并做出處理意見。

　　議事規則：1)仲裁委員會會議以不定期方式組織召開，并于會議召開前3-5天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持；

　　2)仲裁委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，參會委員應充分發表意見或建議。委員會秘書應如實記錄；

　　3)有關負責人及相關部門負責人可列席會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他管理人員列席會議；

　　4)仲裁委員會實行表決制，采用舉手或投票表決方式，由主任委員確定，凡贊成票超過與會委員三分之二以上為通過。

　　設立宗旨：立求在法律框架內、平等協商處理公司股東、球員及對外發生的爭議事務，保障公司健康發展。

　　七、顧問委員會

　　設置目的：為充分保障足球產業健康發展，有效評估足球產業發展環境，制定符合中國足球產業發展計劃，設立本委員會。

　　組織框架：顧問委員會由足球、法律、財務等專家組成，設主任一名、副主任一名、秘書一名及委員若干組成。

　　工作職責：1)提供足球產業發展建議；

　　2)調查研究足球產業現狀，提出解決問題的辦法；

　　3)制定符合中國足球產業發展計劃。

　　議事規則：1)顧問委員會可由主任或三分之二委員提議召開會議，或經董事會授意對重大經營事項研究召開臨時會議；

　　2)顧問委員會應會議內容進行記錄，形成紀要，并對董事會授意的重大事項出具報告，上報董事會；

　　設立宗旨：為充分發揮專家的技術和能力，尋求科學的足球發展軌跡，推動中國足球產業的全面發展，為中國足球邁向世界提供保障。