中新網(wǎng)11月26日電 國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站近日發(fā)布新聞稱(chēng)，自今年年初中國(guó)首批反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)法規(guī)頒布實(shí)施以來(lái)，國(guó)家外匯管理局認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行關(guān)于反洗錢(qián)的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢(qián)及監(jiān)控異常資金流動(dòng)的力度，扎實(shí)做好反洗錢(qián)基礎(chǔ)建設(shè)工作。

　　消息稱(chēng)，國(guó)家外匯管理局成立了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)外匯局系統(tǒng)反洗錢(qián)工作，分析處理金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國(guó)家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規(guī)定》，以明確公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)在外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序，給雙方的反洗錢(qián)合作以制度上的保證。目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢(qián)工作機(jī)制，包括：銀行報(bào)告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對(duì)銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對(duì)涉及外匯違規(guī)的，由外匯局查處，對(duì)涉及洗錢(qián)犯罪的移交公安部門(mén)；公安部門(mén)對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪案件進(jìn)行查處。

　　為確保反洗錢(qián)工作職責(zé)的履行，國(guó)家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢(qián)職責(zé)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門(mén)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作崗位，將文化程度高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好計(jì)算機(jī)操作水平、外語(yǔ)交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。國(guó)家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢(qián)工作人員分期分批在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行培訓(xùn)。

　　消息還稱(chēng)，目前，第一期境外培訓(xùn)已于今年10月20日至11月3日在美國(guó)舉行。國(guó)家外匯管理局及其12個(gè)省級(jí)分局(管理部)、財(cái)政部和公安部的有關(guān)人員參加了此次培訓(xùn)。參訓(xùn)的學(xué)員為工作在反洗錢(qián)第一線的青年業(yè)務(wù)骨干，平均年齡約31歲，均具有大學(xué)以上學(xué)歷，其中研究生以上學(xué)歷的學(xué)員占總?cè)藬?shù)的一半以上。培訓(xùn)著眼于解決外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)的實(shí)際問(wèn)題，來(lái)自于美國(guó)司法部、財(cái)政部及其下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)、海關(guān)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)中心、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的14位專(zhuān)家通過(guò)9場(chǎng)專(zhuān)題講座，重點(diǎn)講解了美國(guó)的反洗錢(qián)立法、反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)及其運(yùn)作、金融領(lǐng)域反洗錢(qián)狀況和反洗錢(qián)的國(guó)際合作交流等方面的內(nèi)容。

　　在中國(guó)相關(guān)部門(mén)建立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)后，如何培養(yǎng)高素質(zhì)的反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)人才已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)亟待解決的問(wèn)題。此次培訓(xùn)是國(guó)家外匯管理局舉辦的第一次較大規(guī)模的境外反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，為外匯局系統(tǒng)更好地培養(yǎng)與國(guó)際接軌的反洗錢(qián)人才、促進(jìn)國(guó)際間反洗錢(qián)合作與交流作出了有益的嘗試。