中新網3月29日電　據(jù)加拿大《明報》報道，被塑造為“華人巴菲特”的多倫多著名金融投資人唐煒臻﹐近日因牽涉6000萬美元的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme，俗稱老鼠會)而遭安河證監(jiān)會調查。證監(jiān)會現(xiàn)已向安河高等法院入稟，要求凍結唐其下公司資產，法院現(xiàn)已下令凍結資產令有效至4月30日。

　　證監(jiān)會入稟的法庭文件內指出，從已獲得的證據(jù)顯示其基金資產已所剩無幾，幾近全被蒸發(fā)。3月27日中午有大批基金投資者親自到多倫多警隊52分局報案，聲稱是“龐氏騙局”的受害人。

　　證監(jiān)會現(xiàn)已通告暫時停止唐煒臻的證券交易資格，并將于4月1日就事件舉行聆訊。這宗涉及巨款的疑似加國版馬多夫案，涉及的華裔投資者近260多人。

　　證監(jiān)會向安河高等法院入稟的法庭文件檔案編號為：CV-09-8090。訴訟雙方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership。據(jù)證監(jiān)會向法院提交的宣誓書內指出，證監(jiān)會高級調查員Jeffrey Thomson表示，唐向證監(jiān)會承認去年損失達1500萬美元，但他未有告訴投資者。

　　牽涉260人 涉款6000萬

　　據(jù)悉，已有5名本地華裔投資者，27日到多市52分局向警方報案，指稱唐詐騙他們的錢財。他們代表了15名客戶，未到場的受害人都寫了委托書。警員表示，由于人數(shù)太多(260人)，金額太大(6000萬美元)，分局只能處理5萬元以下案件，因此建議他們準備好詳細資料后，向多倫多警方總部的商業(yè)詐騙組報案。

　　消息人士透露，唐案發(fā)生后，有投資者已經住進唐煒臻的家，要監(jiān)督他的行動。亦有消息指唐本人已向警方備案，遭人威嚇。

　　安河證監(jiān)會3月23日向法院提交一份申請，要求凍結唐公司的資產，該文件顯示，“唐涉嫌從新的投資人那里拿到錢后，就用這筆錢來支付給之前投資者的回報。”這正是“龐氏騙局”的經典定義，該詐騙手段是在1920年被命名，當時Charles Ponzi因使用這種手法詐騙而被控。

　　法院日前已批準延長凍結唐煒臻名下的海外華人合伙人基金公司的資產直到4月30日。

　　根據(jù)安河證監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，唐煒臻共注冊3間公司，分別是：海外華人合伙人基金公司、唐煒臻與合伙人公司、唐煒臻公司。

　　唐煒臻公司的網站顯示，該公司2007年成立于多倫多，“受《安河證券法》規(guī)管”，“大部分的客戶是加拿大和美國的富裕海外華人和老人，也包括不少中國、香港和馬來西亞的客戶。”公司業(yè)務主要是投資美國、中國和香港的股票市場，最低入伙資格是15萬元美金或加元。唐做推廣時最著名的宣傳口號是“每周回報1%。”

　　證監(jiān)會的入稟文件亦顯示，海外華人基金有限合伙公司去年損失達1500萬元，但唐煒臻并未告知投資人，反而稱基金“有相當盈利”。另外，該文件還顯示，一名投資人被提供了“偽造”的100萬美元收入證明，然而事實上，“這僅是一個估算，估算該投資者的錢可能產生的回報。”