中新網7月26日電　據美國《僑報》報道，因涉嫌龐氏騙局的彭日成將于7月27日在橙縣圣安納過堂，最新罪名是“非法轉移資金”。

　　彭日成是私募基金管理集團PEM創始人。今年四月，美國證券管理委員會(SEC)向洛杉磯聯邦法院起訴彭日成，罪名是涉嫌詐騙數億美元。SEC稱，彭日成從2003年開始向投資者出售票據，承諾高額回報。

　　他公司盈利的途徑是折價收購未到期的人壽保單，在被保險人死亡后收取保險金，可惜經營欠佳。彭日成轉而用籌集的其它投資資金向投資者支付利息。據悉，PEM公司一共吸收了投資者約8.23億美元的資金，投資者主要來自中國臺灣。

　　根據美國檢方的最新指控，彭日成此次犯下“非法轉移資金”的罪名。訴訟文件稱，按照美國法律規定，每個賬戶取款1萬美元以上就要報告，但彭日成通過50多個賬戶，每個賬戶每次只取款9900美元的做法逃避法律監管。

　　之前，美國納斯達克股票市場前董事會主席伯納德•麥道夫因涉嫌龐氏騙局被判150年監禁。龐氏騙局指以高額回報誘使投資人出資、并用后注資的資金償付前期投資人的欺詐行為。

　　稍早美國地方法官古鐵雷斯(Philip Gutierrez)下令繼續凍結彭日成的資產以及他所經營企業保盛豐集團(Private Equity Management Group)及旗下同名子公司。古鐵雷斯在一份書面文件中稱，有充足的證據表明這樣做是正確的。法官還指定莫斯爾(Robert P.Mosier)為永久資產管理人，負責保護現有資產。 (吳健)