本篇精粹

　　一個刑滿釋放人員，打著“合作造林”的招牌，糾集一伙不法人員，在短短兩年時間內，從全國各地狂斂資金16.8億元———北京迄今為止破獲的最大一起傳銷案令人深思。今天，相關辦案人員向《法制日報》獨家披露了億霖傳銷案偵破內幕，并詳細解析了傳銷斂財的主要手段。

　　何女士實地探訪傳銷案東窗事發

　　2004年，億霖公司“投資幾萬元，輕松做老板”的廣告走進了老百姓的視線。這則廣告同樣也引起了退休教師何女士的注意。退休后的何女士一直希望找份工作干，于是她撥通了億霖公司的電話。億霖公司一位業務員熱情地邀請她去公司面談。

　　“我們公司主要從事托管造林，也就是說，我們把承包或收購的林地賣給投資人，再接受投資人的委托對林地進行管護，等林木長成后，雙方再進行利益分配。而我們銷售的全是速生豐產林，林木7年后保證成材見效益，每畝地的凈收入可達到六七千元。買的地越多，好處越大。”業務員富有煽情的介紹打動了何女士。業務員還介紹說，她只要花40萬元購買林地，就可以直接當銷售經理，那樣收益比當銷售代表要大得多。

　　從參加工作到退休，何女士所有的積蓄只有10萬元。但此時的她，已經完全沉浸在業務員為她編織的“發財夢”里不能自拔，她悄悄取走了兒女的20萬元，又把老母親的10萬元養老費借了出來。東拼西湊交完款后，何女士卻等來一個讓她意外的消息。億霖公司的人告訴她說，考慮到何女士年齡大的原因，勸她最好不要當經理了。這突如其來的變故，不禁讓何女士對重金購買的林地也擔心起來。

　　由于40萬購林款事關全家人的命脈，2005年夏天，64歲的何女士瞞著家人獨自去內蒙古自治區通遼市考察了林地。到了林地面前，何女士驚呆了，眼前的情景讓她欲哭無淚：所有的樹只有筷子那么粗，高矮也就是一尺多，而且全是死樹，沒有活的，再看叢生的雜草，比樹都高好多。讓何女士更加震驚的是，她在億霖集團購買的150畝林地全部都是這樣。當初何女士曾多次要求去實地考察一下，但是公司的工作人員以天氣冷、工作忙等各種借口拒絕了何女士的要求。從通遼回來后，何女士向北京市公安局報了案。

　　自2006年開始，北京市公安局經偵部門陸續接到群眾舉報，稱億霖木業集團有限責任公司趙鵬運等人以傳銷方式進行非法經營犯罪。為打擊傳銷犯罪、減少廣大購林群眾的經濟損失，2006年初，北京市公安機關成立專案組，開始了對億霖集團的全面調查。

　　專案組精心籌劃傳銷者紛紛落網

　　為了不打草驚蛇，專案組精心策劃了多種偵查方案。專案組的民警通過走訪購林群眾和對公司內部的摸底排查，逐漸掌握了億霖集團的整體架構和銷售模式；在分赴河北、內蒙等億霖集團所銷售的林地進行調查時，發現內蒙生長三年的樹只有拇指粗細，而河北林地中有部分林地實際上并不存在。

　　在民警開展偵查的同時，狡猾的犯罪分子似乎有所覺察。他們開始向境外轉移資金并擇機潛逃。

　　2006年6月1日晚，專案組集中警力一舉抓獲億霖集團的11名高管人員，同時迅速對億霖集團經營場所進行搜查，對集團賬目進行審核。這11名高管中就包括億霖集團的掌門人———趙鵬運。

　　趙鵬運，遼寧省沈陽市人，1994年開始做傳銷，曾于2002年8月因從事傳銷活動被判處有期徒刑一年十個月。服刑期間，趙鵬運得到了“當前林業發展迅猛”的信息，讓他看到了發財的前景。2004年4月，趙鵬運出獄后就注冊成立了內蒙古億霖木業有限責任公司，同年6月又在京成立了億霖集團。

　　王書蘭是億霖集團的一名“銷售部長”，最多時曾有過200多名部下，在億霖集團獲得了超過200萬元的非法所得。據王書蘭回憶，2004年，她花了近12萬元購買了20畝林地，也因此成了億霖集團的一名“銷售代表”。

　　王書蘭的第一個客戶是一個在北京郊區開了十幾年掛面廠的老人，老人看到了億霖集團的廣告，覺得是一個不錯的項目，隨即找到了億霖集團。在進行了一系列購買林地收益豐厚的“攻關”后，老人的家人還是不同意他一次性購買50畝林地。無奈之下，王書蘭把老人帶到了億霖集團設在河北廊坊的“示范基地”。當這位老人看到河北基地郁郁蔥蔥的速生楊時，改變了最初的想法，回京次日就給王書蘭專程送來18萬元支票，購買了30畝林地，而王書蘭也拿到了自己在億霖的第一筆提成獎金1000元。隨后，王書蘭把自己的小姑子等親友都“發展”成了“下線”。2005年1月，她當上了億霖西單分部的“銷售部長”。

　　王書蘭說，每當一個人來到億霖，馬上就會有人“貼身幫助”，無論對方聽課還是上廁所，寸步不離，防止與其他人交談被“傳染”。

　　億霖集團銷售林地的營銷模式具備傳銷犯罪的各項特點，是典型的“金字塔”結構，其銷售人員共分為四級，由低到高依次為銷售代表、銷售主管、銷售經理、銷售部長。億霖集團規定，銷售人員必須自購林地10畝以上才可以介紹他人購林并獲得從中提成的資格，以此方式收取入門費。

　　在成功控制了億霖集團的骨干成員后，專案組民警多次下河南、赴湖南、奔江西，深入田間地頭，徹查億霖集團已購林地的實際狀況。

　　2006年底，億霖集團涉嫌非法經營的犯罪事實查明：2004年4月以來，億霖集團實際控制人趙鵬運、法定代表人屠曉斌等多人糾集在一起，成立了億霖集團及多家關聯企業，以招聘為幌子，以高額回報為誘餌，形成以團隊計酬、收取入門費等為主要內容的提成制度，在全國多個省市低價收購林地，通過虛假宣傳吸引投資者高價購買林地，大肆開展林地傳銷活動，牟取非法暴利。

　　經過進一步偵查發現，億霖集團在銷售林地時，按照每畝500至800元不等的價格向投資者收取所謂的“林地看護費”，僅此一項就收取了3億余元。但這筆資金既沒有交給銀行監管，也沒有用于林地看護，而是被混入林地銷售款，用于給各級銷售人員發放提成和揮霍。調查中發現，北京一個銷售分部的負責人黃金輝提成就高達5000多萬元。

　　2007年2月8日，警方又將谷某等9名億霖集團高級管理人員和傳銷骨干刑事拘留，依法扣押、凍結了億霖集團部分非法所得和資產，依法查封了億霖集團在北京的經營場所。

　　在前期工作的基礎上，警方又調集警力分赴遼寧、吉林、河北、陜西等地，對參與傳銷且逃匿的骨干人員展開集中抓捕行動，全力追繳涉案贓款、贓物。2007年3月，億霖集團14名骨干落網，警方追繳回部分贓款，并扣押查封其用贓款購買的汽車、房產等財物。