記者從兩名消息人士處獲悉，東陽(yáng)與義烏警方手上已經(jīng)掌握了一張吳英背后的債權(quán)人名單。名單上50萬(wàn)元金額以上的義烏債權(quán)人有103人，加上東陽(yáng)債主，共有137人，有的涉及金額上千萬(wàn)元。
該名單透露的信息顯示，其中資金來(lái)源幾乎都來(lái)自義烏。“上榜”者包括之前從未曝光的義烏企業(yè)主，甚至有義烏本地官員與此案有染。
“這份名單一旦公布出來(lái)將引起很大震動(dòng)。”一位證實(shí)此消息的人士表示，103人中很多都是官員。
東陽(yáng)當(dāng)?shù)厝耸空J(rèn)為，吳英這起非法集資案與之前的“臺(tái)會(huì)”等集資形式不同，牽涉到的普通居民不多。但牽連出如此眾多的官員令人驚詫，其背后還有什么隱秘的資金運(yùn)作模式尚待案情的進(jìn)一步明晰。
官員的影子
記者經(jīng)過(guò)多方打聽(tīng)，確認(rèn)名單中當(dāng)?shù)毓賳T有義烏市公安系統(tǒng)的某隊(duì)長(zhǎng)，義烏市政府某官員。另有浙江省政府的一名處長(zhǎng)涉案，該處長(zhǎng)與吳英案中被捕的楊姓律師有涉。
確認(rèn)上述官員涉案的消息人士非常謹(jǐn)慎：“有一些是本人，有一些是他們的親屬。”該人士并表示，根據(jù)已經(jīng)掌握的線索，部分官員涉案的金額在千萬(wàn)元以上。
在義烏等地，一般說(shuō)來(lái)局長(zhǎng)及以上官員名義收入大約在10萬(wàn)元左右，而灰色收入則大大高于這個(gè)數(shù)字。他們投資的渠道是持有企業(yè)股份或者出租商鋪。
知情人士介紹，在一般情況下，有些官員會(huì)將大部分收入投入朋友的企業(yè)，并以親屬的名義在企業(yè)中持有股份、取得分紅。
在他們看來(lái)，這樣看得見(jiàn)收益的投資方法較之投入股市更為可靠，他們手中的權(quán)力也可以為這種投資提供一定程度的庇護(hù)。
另一個(gè)通道則是投資義烏當(dāng)?shù)刈顬橄∪钡牡赇佡Y源。不少官員都在市場(chǎng)上有攤位，“一年坐收10萬(wàn)租金沒(méi)問(wèn)題”。
但吳英案表明，問(wèn)題并不像上述投資方式那么簡(jiǎn)單。
“不排除這些官員的錢部分來(lái)自于當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)。”一位當(dāng)?shù)孛襟w的資深人士推斷稱。
佐證此觀點(diǎn)的另一消息是，義烏市另一家金融機(jī)構(gòu)——農(nóng)村合作銀行被傳牽涉其中，有消息人士稱該行有兩億元以上的資金流出并通過(guò)中介人及上述機(jī)構(gòu)最終流向吳英。
記者向該銀行辦公室陳姓副主任求證此事，其否認(rèn)了資金從銀行直接到吳英的可能性，但對(duì)于是否經(jīng)過(guò)貸款企業(yè)或者貸款人再流入?yún)怯⑻帲硎疽獑?wèn)此案經(jīng)辦機(jī)關(guān)。
另有分析認(rèn)為，已知涉案人員中，部分資金來(lái)源與寄售行有關(guān)。
在浙江義烏和東陽(yáng)地區(qū)，寄售行隨處可見(jiàn)。據(jù)本報(bào)記者在東陽(yáng)市區(qū)街頭所見(jiàn)，各種稱呼的寄售行如“胖子寄售行”、“小弟寄售行”等，最密集處每隔三四米就有一家，整條街上15家之多。其門(mén)面比典當(dāng)行還大。
這些寄售行以高利回報(bào)為誘餌非法集資，甚至偷偷發(fā)放貸款，有的甚至成為銷贓的場(chǎng)所。
“與以往的非法集資不同，吳英牽涉的人并不多，但如果資金量這么大，又牽涉官員，性質(zhì)就十分惡劣了。”長(zhǎng)期研究民間借貸的專家、溫州市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馬津龍?jiān)u價(jià)說(shuō)，吳英的借貸與以前發(fā)生在溫州等地的“臺(tái)會(huì)”不同，沒(méi)有牽涉成千上萬(wàn)的普通百姓，而是一些在當(dāng)?shù)赜猩矸莸墓賳T和企業(yè)，“資金背后的來(lái)源亟須追究”。
“如果這些官員的錢都來(lái)路很正，吳英出事后，他們?yōu)槭裁礇](méi)有去擠兌，反而連面都不敢露？”一位熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的人士表示。
能達(dá)利涉案？
亦有消息人士稱，浙江能達(dá)利集團(tuán)老板陳溪見(jiàn)也有億元的資金量牽涉其中。包括能達(dá)利在內(nèi)，義烏市大陳鎮(zhèn)等兩個(gè)鎮(zhèn)的服裝企業(yè)共有7億-8億元資金集資在吳英名下。另有某官員也向本報(bào)記者證實(shí)能達(dá)利老板確實(shí)涉案。
但能達(dá)利辦公室主任接受記者采訪時(shí)表示，能達(dá)利與吳英之間并無(wú)賬目往來(lái)。目前也沒(méi)有證據(jù)證明這些資金與上市公司有涉。
陳本人在吳英案發(fā)后對(duì)媒體否認(rèn)與此有關(guān)。此后媒體記者再也聯(lián)系不上陳溪見(jiàn)。
公開(kāi)資料顯示，浙江能達(dá)利集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是紡織業(yè)，旗下公司在新加坡和德國(guó)的交易所同時(shí)掛牌上市，是浙江唯一在海外兩個(gè)國(guó)家同時(shí)上市的企業(yè)。除了服裝業(yè)，2006年陳溪見(jiàn)還聯(lián)合其他三名義烏商人涉足民營(yíng)航空業(yè)。在這家名為錢塘航空的民航企業(yè)中，陳溪見(jiàn)一人持股比例就達(dá)到40%，資金之雄厚令人炫目。
而該企業(yè)所在的義烏市大陳鎮(zhèn)，從上世紀(jì)90年代起便有“中國(guó)襯衫之鄉(xiāng)”之譽(yù)。當(dāng)時(shí)在整個(gè)鎮(zhèn)上誕生了數(shù)以百計(jì)的百萬(wàn)、千萬(wàn)富翁。能達(dá)利則是該鎮(zhèn)諸多服裝企業(yè)的龍頭老大，在進(jìn)入義烏的高速公路上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就能望見(jiàn)能達(dá)利的巨幅廣告。
“第一次他就給了吳英一個(gè)億，沒(méi)多久吳英就還了4000萬(wàn)利息，之后資金來(lái)往規(guī)模就更大了。”一位義烏當(dāng)?shù)亟鹑谌Φ馁Y深人士透露了陳溪見(jiàn)和吳英之間的第一筆往來(lái)金額。
但記者進(jìn)一步查閱資料發(fā)現(xiàn)，浙江能達(dá)利集團(tuán)2005年全年的銷售額為5億元左右，其中的利潤(rùn)僅為500萬(wàn)元。
“紡織業(yè)是一個(gè)利潤(rùn)很薄的行業(yè)，利潤(rùn)率在5%左右，以他現(xiàn)在的企業(yè)規(guī)模，個(gè)人是不可能拿出這么多錢來(lái)集資的。”上海一大型紡織企業(yè)的投資部門(mén)負(fù)責(zé)人分析說(shuō)。 (記者：陳小瑩)
