為幫助教育廣大人民群眾識別傳銷、進而抵制傳銷，保護人民群眾的切身利益，維護社會和諧、穩定，國家工商行政管理總局直銷監管局、公安部經濟犯罪偵查局決定，向社會公布近期查處的十起傳銷案件。

　　“蝶貝蕾”傳銷案

　　楚某某、張某某等18名傳銷頭目，以做生意、找工作、旅游等名義將親朋好友誘騙到江蘇省連云港市，采用控制人身自由、隔斷聯系等手段，強行對他們進行“洗腦”，以無限累積代理制、五級三階制、出局制等較為深奧的理論來迷惑、誘騙參與人員繳納2900元現金購買一套“蝶貝蕾”化妝品，(案發后參與人員承認，沒有一人見過“蝶貝蕾”化妝品)，并要求參加者發展下線，下線的銷售業績可以累積上線點數，作為晉升的依據，直至晉升為A級后發展兩條以上A級下線可以出局。宣稱：每條線可一次性領取出局獎52萬元，如有三條以上A級下線還可以拿中心發貨獎104萬元。在高額回報的誘惑下，案發時，楚某某等骨干分子在連云港地區已發展200余名下線，非法經營額達100多萬元。

　　2007年7月10日，連云港市工商局新浦分局與新浦公安分局聯合行動，現場查獲傳銷人員228名。新浦工商分局將楚某某、張某某等18名傳銷頭目移交公安機關，公安機關依法對其作出了刑事拘留的決定。其中12名傳銷金額超過5萬元的傳銷人員，檢察機關依法批準逮捕。

　　“新智網”傳銷案

　　在2007年開展的全國打擊傳銷集中行動期間，重慶市、寧波市工商機關與公安機關密切配合，對“新智網”予以嚴厲打擊，一舉摧毀了其在重慶和寧波的傳銷網絡。

　　“新智網”是新智國際公司的網站，號稱是某集團下屬的網絡營銷公司，打著網絡教育、經營教學資源、銷售電子書等幌子，從事傳銷活動，非法斂財。成為“新智網”的網絡會員必須繳納一定數額的訂閱費，并經過會員推薦才能加入。會員分為A、B、C三級會員，繳納人民幣1230元至4680元不等的“訂閱費”，就具有推薦介紹他人加入和享受公司獎勵的資格。發展一名會員加入，按照發展的會員級別，可提取150元至600元獎勵。同時推薦A級會員給予0.5積分，B級會員給予1個積分，C級會員2個積分，發展8個積分的會員為一局，推薦人還可以從被推薦人的銷售分紅中提成10%。

　　為了提高其誘惑力，達到欺騙目的，“新智網”宣稱2007年底將在國外上市，許諾給予每直接推薦1積分配送30股原始股，每完成8積分另配送5股等，使得參與新智網人數迅速膨脹。

　　重慶、寧波等地工商、公安機關對“新智網”的傳銷活動聯合開展打擊行動，多名傳銷骨干分子已被公安機關抓獲，對一些尚未構成犯罪的傳銷人員，工商機關依法作出了行政處罰。

　　上海派康生物科技有限公司傳銷案

　　2007年1月，四川省無業游民李某、唐某某以3000元的中介費委托上海某中介公司提供虛假登記取得了上海派康生物科技有限公司的營業執照，為逃避執法檢查，唐某某等人又特意在上海另外租賃了辦公場地。通過偽造各類證件，憑空虛構了一個外國生物科技有限公司，并謊稱自己的公司是該公司的全資子公司。隨后制作大量虛假的宣傳資料和光盤，在網站上建立兩個公司的網頁蒙騙群眾，以推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品為名，承諾高額回報為誘餌，從事傳銷活動。公司將從廣東和廣西購買的每份35元的產品，換上上海派康公司的包裝，以每份800元的價格推銷給參加人員。從2006年9月至2007年5月底，上海派康生物科技有限公司李某、唐某某、胡某某等人先后竄至四川、江蘇、上海、山東、湖南、河北、新疆等地，發展傳銷人員4000余人，涉案金額1.8億元。

　　其具體運作方式為：參加人員通過上線介紹才能加盟公司，購買一份800元的產品(實際價值只有35元)取得發展人員資格，每發展一人，可按每單40元、60元、80元、140元不等價格給付參與傳銷骨干人員支付酬薪。若骨干人員發展下線購滿千單、五千單、萬單的又按一次性給付1萬元、10萬元、30萬元、60萬元的方式計算團隊業績。同時，公司還許諾每購買一份產品，每周可以獲得95元返利，連返12周，共計1140元。

　　2007年5月29日，四川省閬中市工商局、公安局成立了聯合專案組對上海派康生物科技有限公司進行全面調查，該公司總經理唐某某、副總經理李某、喬某某聽聞風聲，攜傳銷款數百萬元潛逃。6月1日，嫌疑人李某、喬某某被抓獲。目前，閬中市工商機關已對該案63名傳銷骨干作出行政處罰，公安機關將李某、唐某某等24名犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。

　　周口市四方偉業生物科技有限公司傳銷案

　　河南省周口市四方偉業生物科技有限公司通過發展人員銷售商品，從事傳銷活動。公司要求被發展人員必須購買一定金額的商品，才能成為公司的會員。被發展人員交納580元可以成為普通會員，交納1740元成為銅卡會員，交納3480元成為銀卡會員，交納5220元成為金卡會員。普通會員和銅卡會員每發展一個人時，可獲得被發展人員交納費用的10%的提成，銀卡會員和金卡會員每發展一個人時，可獲得被發展人員交納費用的15%的提成(每周結算一次)。并要求被發展人員依此類推向下發展，上線幫助下線發展人員可直接提成被幫會員提成的30%的獎勵；最高可以發展十層，到十層可以再獲取發展人員總業績1%的提成。

　　2006年12月27日，周口市工商局接到群眾舉報后，立即與市公安局聯合采取行動，對周口市四方偉業生物科技有限公司的法定代表人江某某入住的周口市文凱賓館，及公司辦公場所進行了檢查。經調查，該公司傳銷涉案數額近千萬元，已涉嫌構成犯罪，司法機關依法采取措施，進行了處理。

　　王某某傳銷“天賜康”案

　　2006年10月12日，黑龍江參美天賜康集團全國千家店管理總部授權委托王某某在遼寧省普蘭店市設立“普蘭店市某某天賜康專賣店”。王某某規定，要想成為公司的業務員，必須向公司指定的賬戶交納2820元辦理一張愛心卡，可獲贈同等價值的天賜康產品。成為公司業務員后，才有資格發展下線，并可從其發展的下線人員的銷售業績中獲得25%提成獎。

　　截至2007年3月28日被查獲時，王某某發展人員，辦理了愛心卡120張，金額33.8萬余元，銷售了40組天賜康系列產品，每組產品銷售價2820元，銷售額11.2萬余元。

　　王某某的行為違反了禁止傳銷條例的有關規定，已構成傳銷行為。2007年8月2日，普蘭店市工商機關依法對其作出沒收非法所得，罰款10萬元，吊銷營業執照的行政處罰。

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