三家大型國有鋼鐵企業(yè)——中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營企業(yè)進行違規(guī)“托盤”操作，而這三家國企在事先知道民企老板利用關(guān)聯(lián)公司與他們進行貿(mào)易的情況下，仍與其進行業(yè)務(wù)往來并參與“托盤”貿(mào)易，最終被詐騙上億元資產(chǎn)。日前，上海市人民檢察院二分院以涉嫌合同詐騙罪對犯罪嫌疑人、三家民企的老板趙亞峰批準(zhǔn)逮捕。

　　犯罪嫌疑人趙亞峰現(xiàn)年41歲，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊了三家鋼鐵公司——上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司，進行鋼材買賣和期貨貿(mào)易。自2007年底起，由于經(jīng)營不善，趙亞峰的三家鋼鐵公司出現(xiàn)了小幅虧損，同時他在期貨市場上的資金也開始縮水。后期虧損逐漸嚴(yán)重，公司現(xiàn)金鏈斷裂，趙決定放手一搏，利用“托盤”操作來緩解公司資金壓力。

　　所謂“托盤”操作，指的是二級市場中的一個主力或莊家，通過自買自賣，控制并操縱價格，以此謀取經(jīng)濟利益或控制權(quán)。實施“托盤”行為者，輕者由有關(guān)部門予以警告或限制，提醒交易違規(guī)；操縱價格造成嚴(yán)重后果的，將被監(jiān)督管理機構(gòu)立案稽查。

　　據(jù)了解，趙亞峰進行“托盤”操作是通過自己掌控的三家公司和對方公司進行鋼鐵高價回購交易，目的在于融資還債。對于“托盤”交易，趙亞峰曾多次操作。為了盡快籌集現(xiàn)金，他決定再次鋌而走險。

　　2007年年底，趙亞峰找到有過密切貿(mào)易往來的國企作為“對方公司”。要“托盤”，必須有鋼鐵現(xiàn)貨進行結(jié)算，此時趙亞峰的庫存里，已經(jīng)沒有鋼鐵了。為了達到“托盤”目的，2007年12月至2008年3月，趙亞峰通過掃描影印先前的入庫憑證，偽造了大量鋼材入庫單、庫存表和倉庫印章，并串通了倉庫管理人員，開始了行騙。

　　中鋼上海公司在鋼鐵行業(yè)中占據(jù)龍頭地位，浦東五礦公司亦是經(jīng)營鋼材業(yè)務(wù)的大型國有企業(yè)，2004年起，兩家公司就曾與趙亞峰的民營企業(yè)有過“托盤”合作交易。此次，趙亞峰提出要與他們進行鋼材的高價回購交易——由趙亞峰的公司將鋼材以低價賣給對方，到期后保證加價回購，兩家企業(yè)明知上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司均為趙亞峰的公司，卻再次同意了他的“托盤”要求，中鋼公司的副總還主動推薦了中鋼浙江公司與其合作。

　　趙亞峰很快與這三家國企簽訂了合同，將倉庫里根本不存在的鋼材“賣”給了他們，并開具了自行偽造的鋼材入庫單，因而在短期內(nèi)獲得了上千萬元資金。此后，趙亞峰不斷以公司資金緊張為由，向?qū)Ψ焦�司申請將“托盤”周期延長，并要求擴大放款量，而這三家公司也輕信了他的話，為了盡快完成整個交易過程，他們對趙亞峰的要求一一照辦。不久，趙亞峰便通過“虛構(gòu)鋼材”獲得了數(shù)以億計的現(xiàn)金。

　　2008年6月，鋼材回購到期，趙亞峰并沒有履行承諾付清貨款。五礦公司的上級公司指派第三方——北京某審計事務(wù)所前來盤貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些鋼卷規(guī)格、型號對不上號。8月，五礦公司派業(yè)務(wù)員前去探明究竟，此時倉庫人員見紙包不住火，便說清楚倉庫中沒有五礦公司的鋼材，也沒有趙亞峰的三家公司存儲的鋼材。其間，中鋼上海公司派業(yè)務(wù)員再次前去盤貨，倉庫人員也告之真相。

　　兩家公司聞訊后大為震驚，向趙亞峰追討貨款，趙欺騙說，鋼材以前存儲在倉庫里，但被他變賣用來填補公司巨額虧損了，此事便不了了之。之后，趙亞峰主動打電話給中鋼浙江公司，道明了倉庫中根本沒有鋼材。8月27日，五礦公司向公安部門報案，稱上海百星公司擅自將倉庫中屬于五礦公司的鋼材提走后拋售。當(dāng)日下午，趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月，他利用三家公司共詐騙三家國企貨款1億余元，用于填補炒賣期貨虧損、償還公司債務(wù)和個人賭債，以及購買房產(chǎn)等。(曹小航 李筱雯 本報記者 龔瑜)