一名年僅20歲的法律系大學(xué)生，翻遍香港澳門黃頁物色詐騙對(duì)象，成立詐騙團(tuán)伙利用“高分子聚能膜”等虛假產(chǎn)品以假委托代理手法，多次對(duì)香港、澳門商人進(jìn)行詐騙，先后作案數(shù)十宗，涉及金額幾百萬元。近日，粵港澳三地警方在廣州將該跨境犯罪集團(tuán)一舉摧毀。
據(jù)介紹，2005年9月以來，香港、澳門警方陸續(xù)接到多起作案手法相同的詐騙案件報(bào)警，反映有內(nèi)地犯罪集團(tuán)利用“強(qiáng)力納能絲”、“高分子聚能膜”等虛假產(chǎn)品，以假委托代理手法專門針對(duì)香港、澳門商人進(jìn)行詐騙犯罪。接港澳警方通報(bào)后，廣東省公安廳及有關(guān)部門聯(lián)合成立代號(hào)為“1·22”的專案組，廣東警方與港澳警方共同研究偵辦方案，并由廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)具體立案查處。
高科技產(chǎn)品尋找港澳代理
經(jīng)查，以湖北仙桃人陳×明、張×、肖×華為首的跨境犯罪集團(tuán)先致電香港、澳門公司，自稱是內(nèi)地某公司職員，邀請(qǐng)港澳商人代理其公司的“高分子聚能膜”、“強(qiáng)力納能絲”等產(chǎn)品。如港澳商人表示同意，嫌疑人便將該產(chǎn)品的總代理認(rèn)可文件及宣傳資料郵寄過去。
隨后，該犯罪集團(tuán)安排人員假冒買家向港澳商人支付數(shù)萬元定金訂購該產(chǎn)品。待港澳商人聯(lián)系詐騙公司要求購買該產(chǎn)品后,該犯罪集團(tuán)聲稱正好有貨在廣州，誘騙港澳事主到廣州購貨，當(dāng)事主支付數(shù)萬至幾十萬元的貨款后，該犯罪集團(tuán)所安排的買家、賣家便同時(shí)消失。而事主所購買的貨物實(shí)際只是廉價(jià)的普通絲網(wǎng)。
港澳得手后轉(zhuǎn)向東南亞
今年7月初，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙準(zhǔn)備集體轉(zhuǎn)移犯罪窩點(diǎn)，預(yù)謀針對(duì)東南亞某些國(guó)家實(shí)施詐騙犯罪。犯罪集團(tuán)成員已辦理護(hù)照，計(jì)劃出境作案。7月13日，專案組獲悉該犯罪集團(tuán)再次誘騙香港事主到廣州并準(zhǔn)備在廣州天平架某酒店附近騙事主交易。根據(jù)這一情況，專案組迅速調(diào)集近40名辦案民警火速出擊布控，在該酒店對(duì)面抓獲正在對(duì)2名港商實(shí)施詐騙交易的溫×維、謝×元和匿藏在交易現(xiàn)場(chǎng)對(duì)面進(jìn)行監(jiān)視的團(tuán)伙頭目張×、肖×華等4人，收繳犯罪交通工具、涉案貨物等涉案物品，查獲犯罪嫌疑人收取的涉案定金2萬元人民幣，以及香港事主購貨現(xiàn)金15萬元港幣(已退還香港事主)。隨后，專案組在對(duì)嫌疑人張×等人租住的白云區(qū)太和鎮(zhèn)某賓館、太和鎮(zhèn)某山莊等作案窩點(diǎn)抓獲王×波等5名犯罪嫌疑人。經(jīng)連夜審查，專案組在湖北省公安廳和清遠(yuǎn)市公安局的配合下，于7月21日在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)到港班機(jī)上抓獲該團(tuán)伙犯罪策劃人陳×明，7月22日在清遠(yuǎn)清新縣城郊抓獲“廣東買家”頭目陳×全。目前，此案仍在進(jìn)一步審理中。
詐騙手法大起底
釣大魚：翻查香港黃頁物色人選
張某首先從家鄉(xiāng)招工，其選擇工人的條件一般是家鄉(xiāng)的無業(yè)人員，然后從香港購買大量的香港版黃頁，接著讓聘請(qǐng)的員工按照黃頁上的電話逐個(gè)撥打。在電話中告訴港澳人士，他們是內(nèi)地一家高新科技公司的員工，專門生產(chǎn)“高分子聚能膜”、“強(qiáng)力納能絲”等產(chǎn)品，并邀請(qǐng)對(duì)方成為該公司在港澳地區(qū)總代理。
唱雙簧：一邊當(dāng)賣家一邊找買家
接著，他們派人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布急需大量?jī)?nèi)含高新納米技術(shù)的商品的信息，所需要的產(chǎn)品正好是第一步電話中的“高分子聚能膜”、“強(qiáng)力納能絲”等產(chǎn)品。然后，他們派出會(huì)講粵語的廣東人專程前往香港看貨。這一招真可謂“高招”，他們派人前往香港、澳門等地看貨，宣稱愿意高價(jià)購買這批貨物，有板有眼地大肆夸大需求的緊迫性。港澳人士見到如果能做成這起買賣，可獲得較大的收益，于是非常急切地想盡快接近賣家。然而這時(shí)，詐騙團(tuán)伙緊緊地抓住對(duì)方焦急的心態(tài)，采取“吊胃口”的手法，使得對(duì)方對(duì)于這起買賣深信不疑。期間，犯罪嫌疑人還主動(dòng)給予港澳商家一萬元至兩萬元的訂金，他們按照做生意的實(shí)際步驟操作，每一環(huán)節(jié)都非常專業(yè)、逼真。
騙到手：“買賣”串通套走客商貨款
隨后，選擇一個(gè)湖北口音的成員，跟對(duì)方聯(lián)系。等著港澳商家?guī)е罅楷F(xiàn)金來到他們指定的交貨地點(diǎn)。該犯罪團(tuán)伙在選擇交貨地點(diǎn)時(shí)有意識(shí)地選擇那些城鄉(xiāng)結(jié)合部、比較繁華的地點(diǎn)，時(shí)間則是下午下班時(shí)人流量的高峰期。當(dāng)港商帶著現(xiàn)金和所謂的買家一同前往驗(yàn)貨地點(diǎn)時(shí)，“買家”在看過貨后進(jìn)行現(xiàn)金交易。而這時(shí)，“買家”與“賣家”雙方之間稍微打一個(gè)眼神，隨即兩方都消失在港商的視線中了。
法律系大學(xué)生定下詐騙目標(biāo)：2006年前一定要賺到300萬
時(shí)報(bào)報(bào)記者獨(dú)家采訪了廣州市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周兵。周兵向記者透露，這個(gè)團(tuán)伙的主謀是個(gè)年僅20歲的小伙子，姓張，他是內(nèi)地一大學(xué)法律系的大學(xué)生。學(xué)習(xí)法律的大學(xué)生為何會(huì)成為詐騙團(tuán)伙的主謀？原來，張某的舅舅也是個(gè)詐騙老手，經(jīng)常跟隨舅舅的他，漸漸地也摸清了“詐騙門道”。
在省公安廳新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示的實(shí)物中，記者看到一個(gè)小本子。仔細(xì)一看，該犯罪團(tuán)伙的主謀張某竟是個(gè)“目標(biāo)堅(jiān)定”的小伙子。他在該筆記本上清楚地寫著，“我一定要在2006年前賺到300萬元。”這句話不斷地重復(fù)，并且采取倒計(jì)時(shí)的手法，時(shí)刻提醒自己現(xiàn)在的時(shí)間，距離2006年結(jié)束還有多少天。如“243天，2月18日，我一定要在2006年前賺到300萬元”。“案犯如此年輕，卻有如此清楚的犯罪目標(biāo)，這令所有的人都感到意外。”辦案民警如是說。
在采訪中，記者了解到，張某的家境非常優(yōu)越，不但在老家買有樓房，而且裝修豪華，光一個(gè)廁所的裝修，就專門從湖北武漢購買價(jià)值近10萬元的裝飾材料運(yùn)回老家。在該犯罪團(tuán)伙中，其中并不乏百萬元戶。(來源：信息時(shí)報(bào) 作者： 劉妍 夏曉露 陳怡杰 陳希 )
