8700元“入會費”牽出國內最大傳銷案

　　2004年4月5日，山東省淄博市公安局經偵支隊接到一條線索：一名東北籍婦女到淄博市周村參加“多美姿化妝品”傳銷活動，被別人以交“入會費”為由詐騙現金8700元。這條線索引起了當地警方的高度警覺，淄博市公安局周村分局經偵大隊立即行動，對線索中提及的聚會場所和居住地點進行布控。

　　3天后，警方在發現的3個傳銷窩點當場查獲正在培訓的傳銷人員90余人。經過盤問和調查，偵查人員獲悉，這一團伙傳銷的所謂“多美姿化妝品”，連發展過20多個下線的C級人物也“壓根兒沒見過”。當地警方研究后認為：該團伙的行為表現為以找工作為借口，將人騙到外地，再以高額回報為誘餌騙人入會騙取“會員費”。

　　很快，由淄博市、區兩級經偵民警迅速組成專案組，并將此案命名為“4·8”傳銷案。

　　層層追上線終擒“傳銷教父”

　　專案組立即布控，先后抓獲多名傳銷代理。經過突審，挖出黑龍江省鶴崗市的A級代理商孟某和劉某。

　　在淄博市公安局統一指揮下，市、區兩級經偵部門組成聯合抓捕組，趕赴黑龍江，將孟某抓獲。孟某供述了自己利用下線在淄博瘋狂進行傳銷，發展下線500余人，非法經營金額達150余萬元的犯罪事實。孟某并交待其上線正是她的表弟，29歲的A級代理商劉某。

　　2004年6月1日，專案組在沈陽市將劉某抓獲。劉某向警方供述，自2002年4月加入此傳銷網絡以來，共在山東、山西、河北等省發展下線1300余人，獲得非法收入300余萬元。劉某還供述，其上線、A級代理商還有趙某、卞某等16人。

　　2004年6月15日下午，傳銷犯罪團伙的主要組織者之一、A級代理商趙某在北京落網。經審查，趙某自1998年加入該傳銷組織以來，先后直接發展了4名下線，這4名下線又瘋狂擴張，其網絡下線達到3000余人，非法獲利400余萬元。

　　通過努力，專案組做通了兩名傳銷骨干分子家屬的思想工作，利用兩人提供的情況相互印證，形成證據鏈，將更多的高層嫌疑人鎖定。在公安部的協調下，抓捕行動先后將沈某等15名骨干分子擒獲并押解回淄博。

　　隨著傳銷網絡上線人物的紛紛落網，該網絡的組成人員內幕被一層層揭開，但暴露的情況讓專案組每一個成員觸目驚心：網絡的成員達十余萬人，僅A級以上人物就達60余人，涉及十幾個省、市、自治區，涉案金額達幾億元。

　　2004年12月6日，經當地檢察院批準，有“傳銷教父”之稱的沈某被依法逮捕。

　　“魯劍”行動合圍傳銷“鼻祖”

　　在圍繞“傳銷教父”沈某的偵查取證過程中，專案組意外發現了該傳銷組織召開銷售精英表彰大會的相關視聽資料。這些資料直接指向一個神秘人物——這個傳銷組織的最高層人物楊某。警方偵查發現，此人正是中國大陸從事傳銷的創始人。

　　隨著“4·8”特大傳銷網絡團伙案偵破工作的不斷深入，線索也迅速擴大，公安部、國家工商總局決定在山東召開全國15個省、市、自治區公安、工商參加的打擊傳銷犯罪“魯劍”行動部署會。2005年5月30日，警方成立了由公安部經偵局副局長高峰任組長的專案組，對楊某展開全面偵查。

　　經過近半年的艱苦偵查，專案組于2005年10月23日依法取締了由楊某投資成立的北京伊康公司濟南連鎖店，抓獲4名犯罪嫌疑人，調取了楊某進行非法經營的大量犯罪證據。2005年6月7日，專案組對楊某以涉嫌非法經營罪正式立案，并將其納入控制范圍。

　　2006年1月23日上午，楊某攜家人在飛往香港途中，被警方在首都機場抓獲。3月2日，楊某因涉嫌非法經營罪被檢察機關批準逮捕。

　　警方最終查明，楊某在1998年至2003年期間，組織成立了一龐大的傳銷組織，下線人員多達上萬人。在此期間，楊某非法獲利高達2000余萬元。2003年末，楊某在北京注冊成立北京伊康國際連鎖經營有限公司后，仍采取傳銷和變相傳銷的方式進行非法經營，非法經營額達1000余萬元。

　　至此，這個涉及全國15省、涉案人員達16萬余人、涉案金額4億余元的特大網絡傳銷案被畫上句號。(據中國青年報；何春中)