8700元“入會(huì)費(fèi)”牽出國內(nèi)最大傳銷案
2004年4月5日，山東省淄博市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到一條線索：一名東北籍婦女到淄博市周村參加“多美姿化妝品”傳銷活動(dòng)，被別人以交“入會(huì)費(fèi)”為由詐騙現(xiàn)金8700元。這條線索引起了當(dāng)?shù)鼐降母叨染X，淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)立即行動(dòng)，對(duì)線索中提及的聚會(huì)場所和居住地點(diǎn)進(jìn)行布控。
3天后，警方在發(fā)現(xiàn)的3個(gè)傳銷窩點(diǎn)當(dāng)場查獲正在培訓(xùn)的傳銷人員90余人。經(jīng)過盤問和調(diào)查，偵查人員獲悉，這一團(tuán)伙傳銷的所謂“多美姿化妝品”，連發(fā)展過20多個(gè)下線的C級(jí)人物也“壓根兒沒見過”。當(dāng)?shù)鼐窖芯亢笳J(rèn)為：該團(tuán)伙的行為表現(xiàn)為以找工作為借口，將人騙到外地，再以高額回報(bào)為誘餌騙人入會(huì)騙取“會(huì)員費(fèi)”。
很快，由淄博市、區(qū)兩級(jí)經(jīng)偵民警迅速組成專案組，并將此案命名為“4·8”傳銷案。
層層追上線終擒“傳銷教父”
專案組立即布控，先后抓獲多名傳銷代理。經(jīng)過突審，挖出黑龍江省鶴崗市的A級(jí)代理商孟某和劉某。
在淄博市公安局統(tǒng)一指揮下，市、區(qū)兩級(jí)經(jīng)偵部門組成聯(lián)合抓捕組，趕赴黑龍江，將孟某抓獲。孟某供述了自己利用下線在淄博瘋狂進(jìn)行傳銷，發(fā)展下線500余人，非法經(jīng)營金額達(dá)150余萬元的犯罪事實(shí)。孟某并交待其上線正是她的表弟，29歲的A級(jí)代理商劉某。
2004年6月1日，專案組在沈陽市將劉某抓獲。劉某向警方供述，自2002年4月加入此傳銷網(wǎng)絡(luò)以來，共在山東、山西、河北等省發(fā)展下線1300余人，獲得非法收入300余萬元。劉某還供述，其上線、A級(jí)代理商還有趙某、卞某等16人。
2004年6月15日下午，傳銷犯罪團(tuán)伙的主要組織者之一、A級(jí)代理商趙某在北京落網(wǎng)。經(jīng)審查，趙某自1998年加入該傳銷組織以來，先后直接發(fā)展了4名下線，這4名下線又瘋狂擴(kuò)張，其網(wǎng)絡(luò)下線達(dá)到3000余人，非法獲利400余萬元。
通過努力，專案組做通了兩名傳銷骨干分子家屬的思想工作，利用兩人提供的情況相互印證，形成證據(jù)鏈，將更多的高層嫌疑人鎖定。在公安部的協(xié)調(diào)下，抓捕行動(dòng)先后將沈某等15名骨干分子擒獲并押解回淄博。
隨著傳銷網(wǎng)絡(luò)上線人物的紛紛落網(wǎng)，該網(wǎng)絡(luò)的組成人員內(nèi)幕被一層層揭開，但暴露的情況讓專案組每一個(gè)成員觸目驚心：網(wǎng)絡(luò)的成員達(dá)十余萬人，僅A級(jí)以上人物就達(dá)60余人，涉及十幾個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)幾億元。
2004年12月6日，經(jīng)當(dāng)?shù)貦z察院批準(zhǔn)，有“傳銷教父”之稱的沈某被依法逮捕。
“魯劍”行動(dòng)合圍傳銷“鼻祖”
在圍繞“傳銷教父”沈某的偵查取證過程中，專案組意外發(fā)現(xiàn)了該傳銷組織召開銷售精英表彰大會(huì)的相關(guān)視聽資料。這些資料直接指向一個(gè)神秘人物——這個(gè)傳銷組織的最高層人物楊某。警方偵查發(fā)現(xiàn)，此人正是中國大陸從事傳銷的創(chuàng)始人。
隨著“4·8”特大傳銷網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙案偵破工作的不斷深入，線索也迅速擴(kuò)大，公安部、國家工商總局決定在山東召開全國15個(gè)省、市、自治區(qū)公安、工商參加的打擊傳銷犯罪“魯劍”行動(dòng)部署會(huì)。2005年5月30日，警方成立了由公安部經(jīng)偵局副局長高峰任組長的專案組，對(duì)楊某展開全面?zhèn)刹椤?
經(jīng)過近半年的艱苦偵查，專案組于2005年10月23日依法取締了由楊某投資成立的北京伊康公司濟(jì)南連鎖店，抓獲4名犯罪嫌疑人，調(diào)取了楊某進(jìn)行非法經(jīng)營的大量犯罪證據(jù)。2005年6月7日，專案組對(duì)楊某以涉嫌非法經(jīng)營罪正式立案，并將其納入控制范圍。
2006年1月23日上午，楊某攜家人在飛往香港途中，被警方在首都機(jī)場抓獲。3月2日，楊某因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
警方最終查明，楊某在1998年至2003年期間，組織成立了一龐大的傳銷組織，下線人員多達(dá)上萬人。在此期間，楊某非法獲利高達(dá)2000余萬元。2003年末，楊某在北京注冊(cè)成立北京伊康國際連鎖經(jīng)營有限公司后，仍采取傳銷和變相傳銷的方式進(jìn)行非法經(jīng)營，非法經(jīng)營額達(dá)1000余萬元。
至此，這個(gè)涉及全國15省、涉案人員達(dá)16萬余人、涉案金額4億余元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被畫上句號(hào)。(據(jù)中國青年報(bào)；何春中)
