中新網(wǎng)4月21日電 4月25－29日舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議將首次審議反洗錢(qián)法草案。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，有關(guān)專(zhuān)家透露，草案將會(huì)把貪污賄賂也納入洗錢(qián)上游犯罪概念，監(jiān)管機(jī)構(gòu)由央行的信息分析中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
17個(gè)部委與一部法
據(jù)了解，全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委(下稱(chēng)“預(yù)算工委”)組織了17個(gè)部委參與反洗錢(qián)法的立法，包括公安部、財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門(mén)都悉數(shù)在列。
“新中國(guó)成立以來(lái)，這么多部委共同參與一部法律的制定，這還是第一次。”一位參與了反洗錢(qián)法草案起草工作的專(zhuān)家告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、反洗錢(qián)研究專(zhuān)家張起淮對(duì)記者表示，反洗錢(qián)法和很多部委都有比較緊密的關(guān)聯(lián)，因?yàn)檫@部法和打擊貪污受賄其實(shí)是相關(guān)的，各部委要合力打擊貪污受賄，就必然要參與到反洗錢(qián)法的立法過(guò)程中。
反洗錢(qián)法公布之后，各部委的相關(guān)法規(guī)也必須隨之調(diào)整。張起淮說(shuō)：“比如中國(guó)人民銀行的《金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)規(guī)定》等，必然要作出修改，有些甚至要廢止。”
上游犯罪概念擴(kuò)大
中國(guó)人民銀行有官員認(rèn)為，反洗錢(qián)法最核心的問(wèn)題是擴(kuò)大對(duì)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪定義范圍。由于我國(guó)《刑法》對(duì)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪定義過(guò)窄，洗錢(qián)活動(dòng)多以其他罪名定罪。
預(yù)算工委主任、反洗錢(qián)法起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)此前也曾向記者表示，近年司法實(shí)踐中，貪污、賄賂、腐敗犯罪等有上升勢(shì)頭。這些犯罪也多與洗錢(qián)活動(dòng)密切相連，有的官員甚至通過(guò)送子女出國(guó)留學(xué)的方式來(lái)洗錢(qián)。
資料顯示，2003年3月至今，中國(guó)人民銀行總行共收到經(jīng)分支機(jī)構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報(bào)告3061筆；國(guó)家外匯管理局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬(wàn)筆，報(bào)告金額97.2億美元。
類(lèi)似洗錢(qián)活動(dòng)日益猖獗，其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類(lèi)犯罪打擊不力。“因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪也規(guī)定為洗錢(qián)罪的上游犯罪。”俞光遠(yuǎn)說(shuō)。
而有關(guān)專(zhuān)家也向記者透露，反洗錢(qián)法很可能會(huì)擴(kuò)大上游洗錢(qián)的定義范圍。果真如此，張起淮認(rèn)為，反洗錢(qián)法應(yīng)該會(huì)對(duì)犯罪主體的定位范圍擴(kuò)大至“政府機(jī)關(guān)人員、金融機(jī)構(gòu)人員和掌握金融實(shí)體的人員等”。
但是，張起淮提出，洗錢(qián)犯罪事實(shí)的認(rèn)定也是個(gè)難題，因此反洗錢(qián)法就目前看來(lái)，應(yīng)該不會(huì)對(duì)罪名和量刑標(biāo)準(zhǔn)有很細(xì)的規(guī)定。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)三足鼎立
目前，中國(guó)的反洗錢(qián)體系由央行反洗錢(qián)局、外管局反洗錢(qián)處、央行反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心三個(gè)機(jī)構(gòu)組成。
張起淮強(qiáng)調(diào)，今后這三個(gè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)合作，形成有效的資源共享機(jī)制。但是，三處合一的說(shuō)可能性不大。
據(jù)了解，反洗錢(qián)法草案中涉及監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見(jiàn)稿的設(shè)計(jì)，目前分散在央行與外管局的反洗錢(qián)監(jiān)管職能，將由央行的信息分析中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)收集、分析和報(bào)告。
對(duì)比西方的金融行動(dòng)特別小組(FATA)，剛剛在英國(guó)和美國(guó)參加了國(guó)際反洗錢(qián)研討會(huì)的張起淮表示，中國(guó)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(FIU)權(quán)力太弱，“如果維持現(xiàn)狀，有可能會(huì)影響到將來(lái)的執(zhí)法力度。”
他認(rèn)為，雖然中國(guó)已經(jīng)針對(duì)國(guó)情完成了初步的立法工作，但中國(guó)的反洗錢(qián)組織和今后的司法部門(mén)，人員素質(zhì)都亟待提高，人員編制應(yīng)更科學(xué)和合理，因?yàn)橄乱徊降呢瀼睾蛯?shí)施才是最重要的。
