中新網1月9日電 中國銀行已決定將反洗錢工作納入常規稽核項目，定期檢查，加大稽核力度，增加稽核頻率，強化全行反洗錢工作能力和水平。
新華網援引中國銀行新聞發言人王兆文的話說，中國銀行近日發出通知，要求全行所有機構在加強反洗錢工作中堅持依法合規原則，嚴格遵守相關法律法規、所在司法轄區的監管要求及我國加入的國際公約的規定，認真履行反洗錢法定義務，密切關注洗錢高風險國家和地區、高風險業務及高風險客戶。
中國銀行規定，全行所有機構對涉嫌洗錢等的機構和個人不得提供任何金融服務，并應致力于完善反洗錢體系，防止被利用從事違法活動；在受理業務過程中要認真履行大額和可疑交易報告制度，交易記錄保存制度；嚴格履行各類開戶手續，完善客戶身份識別制度。
據了解，中國銀行目前已從多方面入手，健全反洗錢工作管理機制：明確組織職責。中國銀行反洗錢工作委員會負責制定全行反洗錢政策及相關規章制度，總行各相關部門制定相關業務的反洗錢工作指引，指導各機構具體開展反洗錢工作。各機構嚴格執行總行制定的反洗錢政策、規章制度、指引，強化反洗錢責任制。
完善反洗錢風險管理機制，注意新產品開發中的洗錢風險防范。將反洗錢工作納入風險管理范疇，建立有效識別、評估、監測的反洗錢風險管理機制。在設計、開發、審批和實施新產品過程中，建立洗錢風險論證、評估程序，定期識別、評估和審核新產品潛在洗錢風險。
實施全員反洗錢培訓計劃，全員每年至少參加一次反洗錢培訓，操作崗位人員每年至少參加兩次反洗錢培訓，新入行員工要進行反洗錢基礎知識培訓，持續提高員工的反洗錢意識和能力。
實時調整集團監控措施。全行統一、集中、共享反洗錢信息，實時、動態調整和更新反洗錢規定，規范同業查詢，建立反洗錢應急機制。
