中新網9月22日電 據中國人民銀行官方網站消息，2005年9月22日，中國人民銀行和世界銀行在北京天倫王朝飯店共同舉辦“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”。

　　來自世界銀行、金融行動特別工作組、國際貨幣基金組織、聯合國毒品犯罪辦公室，美國、英國、法國、加拿大、澳大利亞、泰國等國的反洗錢管理部門，全國人大常委會預工委、法工委，反洗錢工作部際聯席會議各成員單位，國務院發展研究中心、中國社會科學院，北京大學、中國政法大學，各國有商業銀行、股份制商業銀行的百余名代表出席會議。

　　研討會設立“建立有效的反洗錢與反恐融資機制”、“反洗錢與反恐融資合規性監管框架”、“反洗錢與反恐融資國際合作”等三個議題。中國人民銀行、金融行動特別工作組、法國銀行業委員會、公安部、比利時金融情報處理中心分等別就有關議題作專題發言，國際貨幣基金組織、聯合國毒品犯罪辦公室、美國財政部、比利時金融情報處理中心、俄羅斯聯邦金融監管局、泰國反洗錢辦公室、最高人民檢察院、外交部、司法部、國家外匯局、北京大學、中國銀行、渣打銀行等分別進行了現場評論。

　　中國人民銀行副行長項俊波做了題為《中國的反洗錢與反恐融資工作》的主題發言。在回顧近年來中國在預防、打擊和懲處洗錢和恐怖融資方面的工作進展的基礎上，他強調，目前中國反洗錢和反恐融資工作仍然面臨社會轉型體制轉軌、國民經濟快速發展、科學技術日新月異、國際資本頻繁流動、金融業務不斷創新的嚴峻挑戰，需要在法制建設、組織架構、執法監管和國際合作等方面繼續加強和提高。今后一段時間，中國將重點開展以下工作：第一，通過制定《反洗錢法》，啟動《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進程，修改《現金管理暫行條例》、《金融機構反洗錢規定》，制定證券業和保險業反洗錢規定，繼續完善反洗錢法律制度。第二，完善部門工作協調機制，加強反洗錢和反恐怖融資研究、輿論宣傳和培訓工作力度，提高全社會和各部門的共同參與水平。第三，加強中國反洗錢監測分析中心建設，及時發現、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。第四，繼續實施反洗錢專項檢查，并將檢查范圍擴大到證券和保險類商業機構，充分發揮金融機構在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”作用。第五，積極謀求成為FATF正式成員，并在多邊和雙邊框架內，堅持平等互利原則，與世界各主要國家和地區在信息交流、情報互換、合作培訓、協助調查、追回財產、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加強合作。

　　公安部部長助理鄭少東做了題為《疏堵結合，打防并舉，進一步推進打擊洗錢犯罪和恐怖融資工作》的主題發言，對公安機關近年來打擊洗錢和恐怖融資犯罪情況進行了介紹，指出當前反洗錢和反恐融資工作面臨經濟和金融全球化、科技創新和技術進步、國際執法合作的廣度和深度等方面的挑戰，并提出應繼續加強偵查破案工作，繼續加強與有關部門的協作配合，形成預防和打擊犯罪的合力，積極參與反洗錢立法工作，為反洗錢工作提供有力的法律保障，繼續加強國際交流與合作，加大中國境外追贓和緝捕工作力度等方面的工作建議。

　　FATF主席阿斯莫先生就國際反洗錢和反恐融資標準的發展與成就做了主題發言，介紹了FATF40+9項建議的形成過程、國際反洗錢及反恐融資工作的成績、反洗錢國際標準的最新發展趨勢。